NEWSAN S.A. — Board/Management Information 2025

ACTA DE DIRECTORIO N° 947: A los 22 días de diciembre de 2025, siendo las 19:00 horas, se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de NEWSAN S.A. (en adelante, la “Sociedad”) que firman al pie, contando con la presencia de la Sra. Valeria Tiseira, en su carácter de representante de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión su Presidente, Sr. Luis Santiago Galli, quien, previa constatación de que esta reunión cuenta con quórum de conformidad a las normas legales y estatutarias en vigor, declara abierto el acto y expone que esta reunión tiene por objeto tratar el siguiente punto del Orden del Día: 1) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. Continúa con el uso de la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que, con posterioridad a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 19 de diciembre de 2025, en la que se aprobó el otorgamiento de una fianza y un pagaré en el marco del financiamiento obtenido por Edison Holding S.A., se llevaron a cabo nuevas negociaciones con las entidades financieras intervinientes, acordándose modificar el alcance de dicha fianza. En tal sentido, informa que se ha convenido que la fianza y el pagaré sean suscriptos por la Sociedad en un 100% del monto total del préstamo a obtener por parte de Edison Holding S.A., por hasta la suma de USD 130.000.000 (Dólares estadounidenses ciento treinta millones). En virtud de lo detallado, el Sr. Presidente manifiesta que, resulta necesario convocar a una nueva Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a fin de que los mismos consideren la aprobación de las modificaciones sobre el otorgamiento de la fianza y el pagaré. Considerando lo mencionado por el Sr. Presidente, el Directorio de la Sociedad, por unanimidad, RESUELVE: (i) Convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social en el día de la fecha a las 19:30 horas en primera convocatoria; y (ii) Aprobar el siguiente texto de convocatoria y Orden del Día: Convóquese a los Sres. Accionistas de NEWSAN S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en la sede social en el día de la fecha a las 19:30 horas en primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la modificación del alcance de la fianza y del pagaré a ser otorgados por la Sociedad en garantía del financiamiento de Edison Holding S.A y ratificación del otorgamiento de poder. Finalmente, el Sr. Presidente informa que, se aprueba omitir la publicación de edictos en razón de que los accionistas titulares de las acciones representativas del 100% del capital social y de los votos han comprometido su asistencia y manifestado su conformidad en relación a los puntos a considerarse, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 237 in fine de la Ley 19.550 y modificatorias. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 19:20 horas.

Luis Santiago Galli Rafael Vieyra Maria Fernanda Torquati Valeria Tiseira