Net263 Ltd. — Board/Management Information 2024

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-031

二六三网络通信股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三 次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会 议由公司董事长李玉杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1 、审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的 议案》

为满足 263 环球通信有限公司经营发展需要，公司拟使用自有资金 1.5 亿元 对上海二六三通信有限公司进行增资。上述增资完成后，上海二六三将使用全部 增资款向 263 环球通信进行增资。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司 增资的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。 三、备查文件

1、《第七届董事会第二十三次会议决议》；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日

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