Net263 Ltd. — Board/Management Information 2019

证券代码：002467

公告编号：2019-071

证券简称：二六三

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次 会议于2019年10月28日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2019年10月24日 以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及 传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7 人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长李小龙先生 召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报 告正文》（公告编号：2019-073)。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版） 的通知》，对合并财务报表格式进行了修订，按照上述通知及企业会计准则的规 定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019074)。

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三、备查文件

• 1、第六届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2019年10月30日

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