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CCI Thermal Technologies Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026
52540_rns_2026-06-05_da9a3329-2586-401e-b64d-4323a21386e4.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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106045
台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
凡得科超眾科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：6230
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號
國內郵局
平信
限時
掛號
開會通知請即新閱
股東 台啟(232)
本次股東會恕不發放紀念品
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用。相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
| 營運部 |
|---|
| 2023年1月1日 |
股東 台啟(232)
行政及個人公告方116號全年股份報告
如有股東會或紀念品發放相關問題
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證券代號或公司名稱及「股東會」
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115.1
出席證號碼：
| 2023 | 毛坪科超眾科技股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 115年股東常會出席簽到卡 | ||||
| 地點：新北市三重區北復路一段87號(外臺大飯店會議廳)時間：中華民國115年6月24日（星期三)上午九時發 | ||||
| 新股東、股东人、老化代理人為此必代表人出席股東會時，請隨著印有新片之身分證明文件正本，以備保障。 | ||||
| 新出席簽到卡後委托董秘書何薇名或蓋章會視為親自出席。印 | ||||
| 委托董台股東交付股东人或老化代理人會視為委托出席。 | ||||
| 股東戶號：股東或代理人姓名、理人姓名、股東姓名、股東姓名、股東姓名、股東姓名、股東姓名、股東姓名、股東姓名、股東姓名、股東姓名、股東姓名、股東姓名、股東姓名、股東姓名、股東姓名、股東姓名、股東姓名、股東姓名、股 | ||||
| 股東資訊：本公司一一四年度虧損撥補案。(1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 | ||||
| 2. 本公司一一四年度虧損撥補案。(1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 | ||||
| 3. 本公司補遺一席備立董事案。 | ||||
| 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委托，但股 | ||||
| 務代理機構提供老化代理人者，不得損受全權委托，代理人應依前項 | ||||
| (二)之授權內容行使股東權利。 | ||||
| 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 | ||||
| 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收稅，如需依次期開會，本委 | ||||
| 就業場所及人員簽章處 | ||||
| 委 託 書 | 一二 禁發事最 止現備高 文達向給 付法集多 現為常 人 取保檢力 常得結舉 人 其及簽獎 他使用金 利用檢二三 益表舉十二 之託，萬。 備書經元 購，壹。 若可購檢 事時購舉 行附實電 為具者話 。錯，二 | 委託人(股東) | 編號 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 股東戶號 | 股東戶號 | 簽名或蓋章 | ||
| 持有股數 | ||||
| 姓名或 名稱 | ||||
| 股东人 | 簽名或蓋章 | |||
| 戶號 | ||||
| 姓名或 名稱 | ||||
| 受託代理人 | 簽名或蓋章 | |||
| 戶號 | ||||
| 姓名或 名稱 | ||||
| 身分證字號 或統一編號 | ||||
| 住址 |
徵求場所及
人員簽章處
股東印鑑卡表單及注意事項
股務事務e櫃檯eCounter
股務事務e櫃檯(eCounter)，請股東多加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)
本次股東會恕不發放紀念品
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請貼
郵票
232
106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
尼得科超眾科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
收
委託書用紙填發須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七一條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
尼得科超眾科技股份有限公司115年股東常會開會通知書
一、本公司訂於民國115年6月24日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新北市三重區光復路一段67號(珍豐大鍋店會議廳)，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司一一四年度營業報告。2. 審計委員會審查一一四年度決算表時報告。3. 民國一一四年度給付董事酬金報告。4. 排訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。（二）承認事項：1. 本公司一一四年度營業報告書及財務報表承認案。2. 本公司一一四年度勸捐撥緬案。（三）選舉事項：本公司補選一席獨立董事案。（四）臨時動議。
二、本次股東會獨立董事應還名額為1席。
三、獨立董事候選人名單：林育廷
如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請送入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twoc.com.tw】公告查詢。
四、檢券出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並請自保或代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會會議主要內容，若有公司注第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「第一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)；輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月25日至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
108 11505141
尼得科超眾科技股份有限公司董事會
駿啟