Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2011

证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2011-003

南京科远自动化集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于 2011 年 3 月 6 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2011 年 3 月 17 日在公司二号会 议室召开，会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席张勇主持。 本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成如下决议：

一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份2010 年度监 事会工作报告》；

二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份2010 年年度 报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远自动化集团股份有限公司 2010 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，年报摘要同时 刊登在2011年3月21日的《证券时报》上。

该议案需提交2010年年度股东大会审议通过。

三、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份2010 年度财

务报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交2010年年度股东大会审议通过。

四、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份2010 年度分 配预案》；

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该议案需提交2010年度股东大会审议通过。

五、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份董事会关于 募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

经对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专 项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用 募集资金的情形。同时，《科远股份董事会关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》如实反映了公司募集资金实际使用情况。

报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

六、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份2010 年度内 部控制自我评价报告》；

公司监事会对董事会编制的《科远股份2010 年度内部控制自我评价报告》、 公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制体系符合 公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环 节各流程中发挥了较好控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制 制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、 准确的。报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

南京科远自动化集团股份有限公司

监事会

2011年3月21日

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