Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2011-020

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决定于2011年8 月18日上午，在南京市江宁经济技术开发区西门子路27号公司一号会议室，召开 2011年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议安排

• 1、会议时间：2011年8月18日上午10：00开始，会期半天

• 2、会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号

• 3、股权登记日：2011年8月12日

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议表决方式：现场投票表决的方式

• 6、出席对象：

（1）截止2011年8月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲 自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股 东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 2、审议《关于制定<科远股份投资管理制度>的议案》。

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以上议案经公司第二届董事会第九会议审议通过，详见2011年7月30日刊登 于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

• 三、股东大会登记方法

• 1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书

• 或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• 2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代

• 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

• 3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登

• 记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  • 4、登记时间：2011年8月15日-8月16日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

  • 5、登记地点：南京科远自动化集团股份有限公司战略发展部。 四、其他事项

  • 1、出席会议者的交通、食宿等费用自理。

  • 2、联系方式：

联系地址：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号南京科远自动化集团股 份有限公司战略发展部

联系人：赵文庆 曲建文

联系电话：（025）68598921-9808

联系传真：（025）68598948

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2011 年7 月30 日

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