Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2011-009

南京科远自动化集团股份有限公司 2010 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

• 1、公司于2011年3月21日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登《关

• 于召开2010年年度股东大会的通知》；

  • 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

• 1、召开时间：2011年4月18日上午9:30

• 2、召开地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号公司一

• 号会议室

  • 3、召集人：公司董事会

  • 4、召开方式：现场投票表决方式

  • 5、主持人：董事长刘国耀

  • 6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规

定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计17名，代表公司有表决权的 股份4,650.15万股，占公司股份总数的68.385%。本次会议由公司董事 会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、全体监事和高级管 理人员及见证律师、保荐机构代表出席或列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过 了如下决议：

（一）审议通过了《科远股份2010年度董事会工作报告》。

会议以 4,650.15 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，同意股份占出 席会议股东有表决权股份总数的 100%，同意《科远股份 2010 年度董

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事会工作报告》。

（二）审议通过了《科远股份2010年度监事会工作报告》。

会议以 4,650.15 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，同意股份占出 席会议股东有表决权股份总数的 100%，同意《科远股份 2010 年度监 事会工作报告》。

（三）审议通过了《科远股份2010年年度报告及摘要》。

会议以 4,650.15 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，同意股份占出 席会议股东有表决权股份总数的 100%，同意《科远股份 2010 年年度 报告及摘要》。

（四）审议通过了《科远股份2010年度财务报告》。

会议以 4,650.15 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，同意股份占出 席会议股东有表决权股份总数的 100%，同意《科远股份 2010 年度财 务报告》。

（五）审议通过了《科远股份2010年度分配预案》。

会议以 4,650.15 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，同意股份占出 席会议股东有表决权股份总数的 100%，同意《科远股份 2010 年度分 配预案》。

（六）审议通过了《关于聘请2011年度公司会计报表审计机构的 议案》。

会议以 4,650.15 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，同意股份占出 席会议股东有表决权股份总数的 100%，同意《关于聘请 2011 年度公 司会计报表审计机构的议案》。

（七）审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

会议以 4,650.15 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，同意股份占出 席会议股东有表决权股份总数的 100%，同意《关于补选公司董事的 议案》。

本次变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

（八）审议通过了《南京科远自动化集团股份有限公司章程修正 案》。

会议以4,650.15万股赞成、0股反对、0股弃权，同意股份占出席 会议股东有表决权股份总数的100%，同意《南京科远自动化集团股 份有限公司章程修正案》。

五、独立董事述职情况

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在本次股东大会上，公司独立董事代表王培红先生宣读了独立董 事述职报告。对2010年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、 发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职 情况进行了报告。《独立董事2010年度述职报告》全文于2011年3月21 日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上。

六、 律师见证情况

本次临时股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所景忠律师、郑哲兰 律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2010年年度股东大会 的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次 股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结 果合法有效。

七、 备查文件

1、南京科远自动化集团股份有限公司2010年年度股东大会决议； 2、江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京 科远自动化集团股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》 [苏永证字(2011)第28号]。

特此公告。

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