Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2014-004

南京科远自动化集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第五次会议通知于 2014 年 2 月 14 日以电子邮件、电话的方式发出，于 2014 年 2 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表 决董事 7 人。会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》等的 有关规定。会议以记名投票表决方式形成决议如下：

一、审议通过了《关于取消独立董事候选人提名的议案》；

2013 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了提名独 立董事候选人的议案，董事会经审议一致同意提名李玉琦女士为公司第三 届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。

2014 年 1 月 28 日，公司董事会收到李玉琦女士提交的《关于退出公司 第三届董事会独立董事候选人的申请》，董事会现决定取消提名李玉琦女士 为公司第三届董事会独立董事候选人，并不再提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于重新提名独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会第三次会议提名的独立董事候选人退出候选， 为确保董事会的正常运作，公司董事会重新提名何木云先生为公司第三届 董事会独立董事候选人，与董事会原提名的陈冬华先生共同提交公司 2014 年第一次临时股东大会以累积投票制进行选举。

何木云先生简历请详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司独立董事意见、《公司独 立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》等请详见巨潮资讯网的 相关公告。

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公司独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可 提交股东大会投票选举。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不得超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2014 年 2 月 18 日

附件：何木云先生简历

何木云，男，中国国籍，1944 年 2 月出生，本科学历，教授级高级工 程师。历任东方汽轮机厂厂长、厂党委书记，中国东方电气集团公司党组 副书记、书记、常务副总经理、董事长，四川省政协委员，中国电器工业 协会理事长，2004 年任中国东方电气集团公司总工程师，2008 年 5 月退休。 现任中国第一重型机械股份公司独立董事，无锡华光锅炉股份有限公司独 立董事，中国三峡集团公司外部董事，中国国新控股有限责任公司外部董 事。

何木云先生未持有本公司股份。何木云先生与公司控股股东、实际控 制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。何木云先生 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国 证监会认可的独立董事资格证书。

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