Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

南京科远自动化集团股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十次会议涉及的议案所发表的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备 忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和 规范性文件以及《南京科远自动化集团股份有限公司章程》等有关规定，南京科 远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事承诺独立履行职 责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在 利害关系的单位或个人的影响，并就公司《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》及相关资料进行了认真审核，现发表独立意见如下：

1、公司使用部分超募资金永久补充流动资金的行为，能够切实缓解公司目 前流动资金紧张局面，能够保证公司生产经营的持续正常运行，改善流动资金状 况，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

2、超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况，且公司已承诺在本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投 资等高风险投资。

3、公司本次使用部分超募资金补充流动资金，履行了必要的审批程序，符 合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录 第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规的规定。

4、我们同意公司使用超募资金 10,000 万元永久补充流动资金。 （以下无正文）

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（此页无正文，为南京科远自动化集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议

所涉及的议案发表的独立意见之签章页）

王培红 范从来 吴应宇 年 月 日

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