Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2011-010

南京科远自动化集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第七次会议于2011年4月18日上午在公司一号会议室召开。会 议通知于2011年4月7日，以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7人，实际到会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长刘国耀先生主持，会议通过表决，做出如下决议：

一、以 7 票同意，审议通过了《科远股份 2011 年第一季度季度 报告》；

二、以 7 票同意，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 经公司总经理胡歙眉女士提名，董事会一致审议通过，同意聘任 梅建华先生为公司副总经理。

三、以 7 票同意，审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》； 公司现任董事会秘书张首先先生因工作调整，辞去董事会秘书职 务。张首先先生继续担任公司财务总监职务。

经董事长刘国耀先生提名，董事会一致审议通过，同意聘任赵文 庆先生担任公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满。赵文庆同志 联系方式如下：

联系电话：025-68598968-9808

传 真：025-68598948

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通讯地址：南京市江宁经济技术开发区西门子 27 号 Email: [email protected]

四、以 7 票同意，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》； 经公司董事会一致审议通过，同意聘任曲建文女士为公司证券事 务代表，协助董事会秘书工作，任期至第二届董事会届满。曲建文女 士联系方式如下：

联系电话：025-68598968-9808

传 真：025-68598948

通讯地址：南京市江宁经济技术开发区西门子 27 号 Email: [email protected]

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会 2011 年 4 月 19 日

梅建华先生简介

梅建华先生，男，中国国籍，1973 年 4 月出生，大专学历。历 任南京科远自动化集团有限公司技术员、项目负责人、部门经理，现 任本公司销售总监。

梅建华先生持有科远股份 125.00 万股。梅建华先生与公司控股 股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关 联关系。梅建华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

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赵文庆先生简介

赵文庆，董事，中国国籍，1980年10月出生，本科学历。2003 年毕业后即加入南京科远自动化集团股份有限公司，历任公司辅助车 间控制部项目主管、营销中心技术支持部经理、大客户部经理、装备 自动化事业部经理，现任公司战略发展部经理，负责证券事务和公司 投资管理工作。

赵文庆先生于2010年12月参加深交所组织的第八期董秘培训，考 试合格，已取得董事会秘书资格证书。

赵文庆先生持有科远股份3.00万股。赵文庆先生与公司控股股 东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联 关系。赵文庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

曲建文女士简介

曲建文，女，1981年11月出生，中共党员，硕士研究生学历。2010 年5月份加入科远股份战略发展部。

曲建文女士于2010年12月参加深交所组织的第八期董秘培训，考 试合格，已取得董事会秘书资格证书。

曲建文女士未持有科远股份。曲建文女士与公司控股股东、实际 控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。曲 建文女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

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