NanJi E-Commerce Co., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2009

江苏新民纺织科技股份有限公司 2009-033 二〇〇九年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：002127 股票简称：新民科技 公告编号：2009－033

江苏新民纺织科技股份有限公司

二〇〇九年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、公司分别于2009 年10 月27 日、2009 年11 月17 日在《证券时报》和公司 指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏新民纺织科技股 份有限公司董事会关于召开二〇〇九年第二次临时股东大会的通知》以及《江苏新 民纺织科技股份有限公司董事会关于召开二〇〇九年第二次临时股东大会的提示性 公告》；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开、出席的情况

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）二〇〇九年第二次临时股 东大会于2009 年11 月20 日（星期五）下午一时三十分在公司一楼会议室召开，本 次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第三届董事会召集， 由董事长柳维特先生主持。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009 年11 月20 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为：2009 年11 月19 日15:00 至2009 年11 月20 日15:00 期间 的任意时间。

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共 7 名，代 表本公司股份135,745,308 股，占公司有表决权股份总数的74.2743%。其中：

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135,722,160 股，占公司有表决权股份总数的74.2616%。

2、通过网络投票表决的股东共4 人，代表本公司股份23,148 股，占公司有表 决权股份总数的0.0127%。

公司董事、监事和高级管理人员、保荐机构代表及见证律师出席了本次会议。 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、提案审议、表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别 决议分别通过了以下六个议案：

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

该项议案总有效表决股份数为135,745,308 股。同意135,722,160 股，占出席 会议有表决权股份总数的99.9829%；反对23,148 股，占出席会议有表决权股份总 数的0.0171%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 2、关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01、发行股票的种类和面值

该项议案总有效表决股份数为135,745,308 股。同意135,722,160 股，占出席 会议有表决权股份总数的99.9829%；反对23,148 股，占出席会议有表决权股份总 数的0.0171%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

2.02、发行方式和时间

该项议案总有效表决股份数为135,745,308 股。同意135,722,160 股，占出席 会议有表决权股份总数的99.9829%；反对23,148 股，占出席会议有表决权股份总 数的0.0171%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

2.03、发行数量

该项议案总有效表决股份数为135,745,308 股。同意135,722,160 股，占出席 会议有表决权股份总数的99.9829%；反对23,148 股，占出席会议有表决权股份总

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数的0.0171%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

2.04、发行对象及认购方式

该项议案总有效表决股份数为135,745,308 股。同意135,722,160 股，占出席 会议有表决权股份总数的99.9829%；反对23,148 股，占出席会议有表决权股份总 数的0.0171%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

2.05、定价依据、定价基准日与发行价格

该项议案总有效表决股份数为135,745,308 股。同意135,722,160 股，占出席 会议有表决权股份总数的99.9829%；反对23,148 股，占出席会议有表决权股份总 数的0.0171%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 2.06、限售期

该项议案总有效表决股份数为135,745,308 股。同意135,722,160 股，占出席 会议有表决权股份总数的99.9829%；反对23,148 股，占出席会议有表决权股份总 数的0.0171%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 2.07、上市地点

该项议案总有效表决股份数为135,745,308 股。同意135,722,160 股，占出席 会议有表决权股份总数的99.9829%；反对23,148 股，占出席会议有表决权股份总 数的0.0171%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 2.08、募集资金用途和数量

该项议案总有效表决股份数为135,745,308 股。同意135,722,160 股，占出席 会议有表决权股份总数的99.9829%；反对23,148 股，占出席会议有表决权股份总 数的0.0171%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 2.09、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案

该项议案总有效表决股份数为135,745,308 股。同意135,722,160 股，占出席 会议有表决权股份总数的99.9829%；反对23,148 股，占出席会议有表决权股份总 数的0.0171%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

2.10、决议有效期限

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该项议案总有效表决股份数为135,745,308 股。同意135,722,160 股，占出席 会议有表决权股份总数的99.9829%；反对23,148 股，占出席会议有表决权股份总 数的0.0171%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

具体内容详见公司 2009 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏新民纺织科技股份有限公司第三届董事 会第八次会议决议公告》（公告编号2009-028）。

3、关于公司非公开发行股票预案的议案

该项议案总有效表决股份数为135,745,308 股。同意135,722,160 股，占出席 会议有表决权股份总数的99.9829%；反对23,148 股，占出席会议有表决权股份总 数的0.0171%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

具体内容详见公司 2009 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏新民纺织科技股份有限公司非公开发行 股票预案》。

4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

该项议案总有效表决股份数为135,745,308 股。同意135,722,160 股，占出席 会议有表决权股份总数的99.9829%；反对23,148 股，占出席会议有表决权股份总 数的0.0171%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

具体内容详见公司 2009 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏新民纺织科技股份有限公司非公开发行 股票募集资金项目可行性研究报告》。

5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

该项议案总有效表决股份数为135,745,308 股。同意135,722,160 股，占出席 会议有表决权股份总数的99.9829%；反对23,148 股，占出席会议有表决权股份总 数的0.0171%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

具体内容详见公司 2009 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏新民纺织科技股份有限公司前次募集资

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金使用情况鉴证报告》、《江苏新民纺织科技股份有限公司前次募集资金使用情况的 专项报告》（公告编号2009-031）。

6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 该项议案总有效表决股份数为135,745,308 股。同意135,722,160 股，占出席 会议有表决权股份总数的99.9829%；反对23,148 股，占出席会议有表决权股份总 数的0.0171%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

具体内容详见公司 2009 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏新民纺织科技股份有限公司第三届董事 会第八次会议决议公告》（公告编号2009-028）。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了 法律意见书，结论意见为：

综上所述，本律师认为：新民科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程 序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

• 1、江苏新民纺织科技股份有限公司二〇〇九年第二次临时股东大会决议；

• 2、安徽承义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

二〇〇九年十一月二十一日

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