NanJi E-Commerce Co., LTD — Board/Management Information 2019

南极电商股份有限公司 2019-051 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-051

南极电商股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2019 年8 月6 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2019 年8 月21 日（星期三） 下午2:30 在上海市黄浦区凤阳路29 号新世界商务楼18 楼南极电商(上海)有限公司会议室 召开。本次会议采取现场表决方式和通讯表决方式进行了表决。会议应到董事9 人，实际到 会董事9 人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定 人数，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张 玉祥主持，会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2019 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2019 年8 月22 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年半年度报告全文》，在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《公司2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2019 年8 月22 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《对外担保管理制度》刊登于2019 年8 月22 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司依据《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号） 的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映

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南极电商股份有限公司 2019-051 第六届董事会第十四次会议决议公告

公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范财务报表列报，提高会计信息质量，不存在 损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。独立董事 对该事项发表了同意的独立意见。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

具体内容详见2019 年8 月22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于会计政策变更的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十一日

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