NanJi E-Commerce Co., LTD — Board/Management Information 2019

南极电商股份有限公司 2019-002 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-002

南极电商股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十次会 议通知于2019 年1 月9 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2019 年1 月12 日（星期六）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事9 人，实际到会 董事9 人，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议 的召开合法有效。会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资 子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司 董事会 二〇一九年一月十四日

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