NanJi E-Commerce Co., LTD — Board/Management Information 2009

江苏新民纺织科技股份有限公司 2009-036 第三届监事会第九次会议决议公告

股票代码：002127 股票简称：新民科技 公告编号：2009－036

江苏新民纺织科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议 通知于2009年11月10日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体监事，会议于2009 年11月20日下午五时在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，符 合召开监事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 由监事会主席吴建初先生主持，会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

1、以3票通过；0票反对；0票弃权，审议通过了《公司内幕信息知情人登记备 案制度》；

2、以3票通过；0票反对；0票弃权，审议通过了《公司短期理财业务管理制度》； 3、以3票通过；0票反对；0票弃权，审议通过了《公司对外投资管理制度》； 4、以3票通过；0票反对；0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司内部审计制 度〉的议案》；

5、以3票通过；0票反对；0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司重大经营决 策程序规则〉的议案》；

6、以3 票通过；0 票反对；0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会审 计委员会实施细则〉的议案》。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

监事会

==> picture [150 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [432 x 30] intentionally omitted <==