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江苏新民纺织科技股份有限公司 2009-023 第三届董事会第六次会议决议公告

股票代码：002127 股票简称：新民科技 公告编号：2009－023

江苏新民纺织科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议 通知于二〇〇九年八月十一日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事 及高管，会议于二〇〇九年八月二十二日（星期六）下午一时三十分在公司会议室 召开。会议应到董事9 人，实际到会董事9 人，符合召开董事会会议的法定人数， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长 柳维特先生主持，会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2009 年半年度 报告全文及半年度报告摘要》；

具体内容详见公司2009-021 号公告及2009 年半年度报告全文。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司实施年产

20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目可行性的议案》；

该议案须提交公司2009 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司2009-022 号公告。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授 权公司董事长办理年产20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目相关事宜的议案》， 为保证公司年产20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目工作能够有序、高效地进行, 同意授权公司董事长办理年产20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目相关事宜的 具体事项列示如下：

1、根据国内现行法律、法规、规范性文件以及具体市场情况制定和实施年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目的具体方案。

2、签署年产20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目相关事宜的重要合同、文 件,办理69153 万元额度内向有关银行长期借款的相关手续；

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江苏新民纺织科技股份有限公司 2009-023 第三届董事会第六次会议决议公告

3、办理与该项目相关的其他事宜。

该议案须提交公司2009 年第一次临时股东大会审议批准。

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开二〇〇九年

第一次临时股东大会的提案》。

公司决定于2009 年9 月12 日上午九时三十分在公司办公楼一楼会议室召开二

〇〇九年第一次临时股东大会，会期半天。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十五日

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