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江苏新民纺织科技股份有限公司 2009-018 第三届董事会第五次会议决议公告

股票代码：002127 股票简称：新民科技 公告编号：2009－018

江苏新民纺织科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议 于2009 年6 月6 日（星期六）下午5:30 时在公司会议室召开。会议应到董事9 人， 实际到会董事9 人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持，与会董事经过讨 论，以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任高管候选人的议 案》，选举蒋建刚先生为公司副总经理。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 届满时为止。

相关内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

二○○九年六月九日

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2009-018 第三届董事会第五次会议决议公告

江苏新民纺织科技股份有限公司

附件：

公司聘任高管候选人名单和简历

蒋建刚：男，48 岁，大专学历，经济师。中国国籍，无境外居留权。曾任吴江新 民丝织总厂企业办副主任、销售部副经理；2003 年9 月至今任本公司贸易部经理；2005 年7 月23 日至2009 年6 月5 日任本公司监事会主席。未持有公司股票，与其他董、 监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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