NanJi E-Commerce Co., LTD — Audit Report / Information 2010

国信证券股份有限公司

关于江苏新民纺织科技股份有限公司

2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公 司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限 公司（以下简称“国信证券”）作为江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称 “新民科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对新民科技进行了认真 的持续督导，在对新民科技内部控制制度等相关事项进行核查的基础上，就新民 科技内部控制自我评价报告出具核查意见如下：

一、公司内部控制建设的基本情况

作为中小企业板上市公司，新民科技依据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》等法规性文件的要求，建立并完善有关公司治理及内部控制的各 项规章制度；新民科技股东大会、董事会和监事会的运作符合有关法律、法规， 及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事 规则》的规定；新民科技制定并执行了合法合规的《独立董事工作制度》，董事 会设立了审计、提名、薪酬与考核、投资决策四个专门委员会，法人治理结构基 本完善。

新民科技在财务会计、募集资金、对外投资、对外担保、关联交易、信息披 露等重大事项方面均建立了相应的内部管理制度，能够确保日常运作和重大事项 的决策程序合法合规。

二、内部控制的实施情况

（一）募集资金管理办法的实施

本保荐机构检查并审阅了公司2010年度募集资金使用的记录文件，经核查， 2010年度，公司募集资金的使用及存放严格遵守了有关法律法规的要求，并按照

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

有关规定及时履行信息披露义务。

（二）信息披露管理制度的执行

本保荐机构检查并审阅了公司2010年度发布的公告文件、并核对公司向交易 所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2010年度有效地遵守了《信息 披露管理制度》，信息披露工作表现良好，未发生因信息披露违规而被证券监管 机关处罚的情况。

（三）财务内部控制制度的执行

在财务会计方面，公司根据《企业会计准则》、《公司法》等有关法律法规 的要求制定了相应的内部管理制度，能够确保财务会计信息的准确、可靠，以及 财务会计系统的安全、有效。

（四）其他内部控制制度的执行

新民科技能够遵守《公司章程》及相关规章制度的规定，履行了必要的决策 程序，内控制度执行良好。

三、公司对内部控制的自我评价

新民科技董事会认为: “自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存 在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理 的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。”

四、保荐机构对公司内部控制自我评价

本保荐机构认为：2010年度公司建立了较为完善、有效的内部控制制度，并 得到了有效的实施，公司对2010年度内部控制的自我评价真实、客观。

（以下无正文）

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

(此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏新民纺织科技股份有限 公司2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

徐伟 李明克

国信证券股份有限公司 二〇一一年3 月14 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3