NanJi E-Commerce Co., LTD — Audit Report / Information 2009

独立董事对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见

江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事

对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的

专项说明和独立意见

根据中国证监会(证监发[2003]56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》和(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等有关规定赋予独立董事的职责，我们对公司截止2009年6月30日对外担保情况和控 股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了了解和核查，认为：

一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

二、截至2009年6月30日公司与控股股东及其他关联方不存在以下情形的资金往 来：

• 1、本公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及

• 相互代为承担成本和其他支出；

  • 2、本公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

  • 3、本公司通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；

  • 4、本公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

  • 5、本公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

  • 6、本公司代控股股东及其他关联方偿还债务。

  • 三、截至2009年6月30日，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联

• 方、任何非法人单位和个人提供担保。

  • 四、报告期内本公司为控股子公司担保情况如下：

  • 经2009年6月6日公司二〇〇八年年度股东大会批准：

• 1、同意本公司2009 年度继续为控股子公司吴江新民化纤有限公司流动资金贷款

• 提供信用担保不超过13,500 万元，报告期末担保余额为3950 万元；

  • 2、同意本公司2009 年度继续为控股子公司吴江新民高纤有限公司设备及流动资

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独立董事对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见

金贷款等提供信用担保不超过13,500 万元，报告期末担保余额为2500 万元；

3、同意本公司2009 年度为全资子公司吴江蚕花进出口有限公司流动资金贷款提 供信用担保不超过2,000 万元，报告期末担保余额为1000 万元；

报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需 要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 特此说明

江苏新民纺织科技股份有限公司 独立董事：陈 前 赵建平 王苏新 二〇〇九年八月二十二日

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