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NanJi E-Commerce Co., LTD — AGM Information 2009
Apr 28, 2009
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AGM Information
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证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2009-013
江苏新民纺织科技股份有限公司
召开二〇〇八年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决定召开公司二 〇〇八年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、 召开时间：2009 年6 月6 日下午1 时
2、 召开期限：会期半天
3、召开地点：江苏新民纺织科技股份有限公司一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2009 年5 月27 日
6、召开方式：现场会议投票
7、出席对象：
⑴凡2009 年5 月27 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席 会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；
⑵本公司董事、监事及高级管理人员；
⑶保荐机构代表；
⑷本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
（一）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
- （七）审议《公司2008 年年度报告及年度报告摘要》；
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江苏新民纺织科技股份有限公司 2009-013 第三届董事会第四次会议公告
（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
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（九）审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；
-
（十）审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
（十一）审议《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》；
（十二）审议《关于增补公司监事的议案》。
第三届监事会监事候选人：吴建初
上述关于监事选举事项的议案采用累积投票制，具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资
讯网站http://www.cninfo.com.cn 上的2009-011 公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场股东大会会议登记方法
-
1、登记时间：2009 年6 月1－2 日（上午9:00－11:00，下午2:00－4:00）
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2、登记地点：江苏新民纺织科技股份有限公司证券部
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3、登记方式：
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⑴ 法人股股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡
到本公司证券部办理登记手续；
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⑵ 社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
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⑶ 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有
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效股权证明办理登记手续；
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⑷ 股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间6 月2 日前送达公司证券部）。
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四、其它事项
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1、会议联系方式：
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⑴ 公司地址：江苏省吴江市盛泽镇五龙路22 号
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⑵ 邮政编码：215228
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⑶ 电 话：0512-63550591、63574760
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⑷ 传 真：0512-63555511
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⑸ 联 系 人：卢蕊芬、吴晓燕
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2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
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特此公告
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会
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江苏新民纺织科技股份有限公司 2009-013 第三届董事会第四次会议公告
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二〇〇九年四月二十五日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2009-013 第三届董事会第四次会议公告
附件1：股东登记表
股东登记表
截止2009 年5 月27 日下午3:00 交易结束时本公司（或本人）持有新民科技股票，现登记参加 公司二〇〇八年年度股东大会。
姓名或名称： 联系电话：
身份证号码： 股东账户号码：
持股数量： 日期： 年 月 日
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江苏新民纺织科技股份有限公司 2009-013 第三届董事会第四次会议公告
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席江苏新民纺织科技股份有限公司2009年6
月6日召开的二〇〇八年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 《公司2008 年度董事会工作报告》 | 《公司2008 年度董事会工作报告》 | □同意 | □反对 | □弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 《公司2008 年度监事会工作报告》 | □同意 | □反对 | □弃权 | |
| 《公司2008 年度财务决算报告》 | □同意 | □反对 | □弃权 | |
| 《公司2008 年度利润分配及资本公积金转赠股本预案》 | □同意 | □反对 | □弃权 | |
| 《关于公司董事、监事报酬的议案》 | □同意 | □反对 | □弃权 | |
| 《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》 | □同意 | □反对 | □弃权 | |
| 《公司2008 年年度报告及年度报告摘要》 | □同意 | □反对 | □弃权 | |
| 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | □同意 | □反对 | □弃权 | |
| 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》； | □同意 | □反对 | □弃权 | |
| 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 | □同意 | □反对 | □弃权 | |
| 《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》 | □同意 | □反对 | □弃权 | |
| 《关于增补公司监事的议案》： | 候选人姓名：吴建初 | |||
| 累积投票权数： | 投票权数： |
注：上述议案采用累积投票制，公司股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，如股东所投选 举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票无效。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
2、单位委托必须加盖单位公章。
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