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Feng Tay Enterprise Co., Ltd. AGM Information 2015

Jul 27, 2015

52241_rns_2015-07-27_b38f477f-dd86-4bf0-86e6-ad2df4c3a9c8.pdf

AGM Information

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`股票代號：` 3004

`豐達科技股份有限公司`

民國 104 年股東常會議案說明資料

股東會日期：中華民國 104 年 06 月 02 日股東會地點：桃園市平鎮區南東路 2 號 3 樓 302 室

`承認事項`

第一案董事會提

案由：本公司 103 年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。
說明：本公司 103 年度營業報告書、財務報表等決算表冊，業經董事會決議通過，並送請監察人查核竣事。

第二案董事會提

案由：本公司 103 年度虧損撥補案，敬請承認。
說明：一、本公司 103 年度稅後淨損為新台幣 55,735,520 元， 103 年度擬不配發股利。

`二、本公司虧損撥補表茲附如次：`

`一百零三年度虧損撥補表`

單位：新台幣元

`一百零三年度虧損撥補表`	`單位：新台幣元`
`項` `目`	`金額`
(`一`) `期初未分配盈餘` (`二`)`減：`103`年度稅後淨損` `減：` `其他綜合損益`(`確定福利計劃精算利益`)	241,096,556 (55,735,520) (7,811,915)
`本年度可供分配盈餘`	177,549,121
(`三`) `期末未分配盈餘`	177,549,121
`附註：` 1.`員工紅利`(`現金`)`：`0`元` 2.`董監事酬勞：`0`元`

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`討論事項`

第一案董事會提

案由：解除董事競業之限制案，謹提請公決。

說明：一、依公司法第二百零九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範
圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許
可。」。

二、現因本公司之董事（含獨立董事）、法人董事代表人或法人股東代
表人當選為董事之法人股東，有為自己或他人為屬於公司營業範圍
內之行為，為配合事實需要，擬同意解除董事、法人董事代表人及
法人股東代表人當選為董事之法人股東競業禁止之限制。

豐達科技 104 年股東常會解除董事競業禁止資料

`董事名稱`	`擔任其他事業董事及經理人明細`	`擔任其他事業董事及經理人明細`
	`公司名稱`	`擔任職務`
`神基科技股份有限公司`	`丰廣投資股份有限公司`	`董事`
`苗華斌` (`神基科技股份有限公司代表人`)	`資通電腦股份有限公司` (`神通電腦股份有限公司代表人`)	`董事`
	`聯友科技股份有限公司` (`聯亞科技股份有限公司代表人`)	`董事`
	`和利投資股份有限公司` (`神通電腦股份有限公司代表人`)	`董事`
`邰中和`	`大椽股份有限公司`	`董事長兼發行人`
	`合晶科技股份有限公司`	`董事`
	`旭智科技股份有限公司`	`董事`
	`德積科技股份有限公司`	`董事`
	`捷揚光電股份有限公司`	`董事`

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