Morixe Hnos S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

MORIXE HERMANOS S.A.C.I.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Se convoca a asamblea general extraordinaria para el día 26 de abril de 2012 a las 17:00 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en Avenida Santa Fe 846 piso 8°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.

2. Consideración de los estados contables especiales de fusión y el estado de situación patrimonial consolidado de fusión, confeccionados al 30 de noviembre de 2011.

3. Consideración del Compromiso Previo de Fusión y la relación de canje entre las acciones de ambas sociedades.

4. Autorización y delegación en el directorio para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión con la sociedad incorporada Molino Guglielmetti S.A.C.I.A.

5. Consideración del aumento de capital social de $ 15.000.000 a la suma de $15.002.018 mediante la emisión 2.018 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $1 por acción y de un voto cada una, para entregar a los accionistas minoritarios de la sociedad incorporada; y solicitud de ingreso al régimen de oferta pública y cotización bursátil de las nuevas acciones.

6. Autorizaciones para realizar los trámites que sean necesarios para inscribir lo resuelto en la asamblea ante los organismos correspondientes.

Nota: Para asistir a la asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A. o certificados de depósito, en Avenida Santa Fe 846, piso 8°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11:00 a 17:00 hs. En el mismo lugar y horario se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que será considerada por la asamblea. Se solicita a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el registro de asistencia a asambleas. El 23 de abril de 2012 a las 17:00 hs. finaliza el término para efectuar el depósito referido.

Las decisiones que se tomen en la asamblea en relación con la fusión propuesta estarán sujetas a la previa aprobación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Comisión Nacional de Valores.

El señor presidente Fernando Andrés Sansuste ha sido designado en su cargo según acta de directorio de fecha 21/9/2011.

Fernando Andrés Sansuste

Presidente