Morixe Hnos S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

MORIXE HERMANOS S.A.C.I.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a asamblea general ordinaria para el día 28 de septiembre de 2012 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida Santa Fe 846 piso 8°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.

2. Consideración de los asuntos previstos en el artículo 234, inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio económico Nº 89 finalizado el 31 de mayo de 2012.

3. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2012.

4. Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 1.258.697, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2012, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

5. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora.

6. Determinación del número y designación de los integrantes titulares y suplentes del directorio.

7. Determinación del número y designación de los integrantes titulares y suplentes del órgano de fiscalización de la Sociedad.

8. Autorización a los miembros del directorio para efectuar retiros y/o adelantos, con cargo a anticipos de honorarios, durante el ejercicio en curso.

9. Designación del contador que certificará los balances del ejercicio que finalizará el 31 de mayo de 2013 y su remuneración.

Nota: Para asistir a la asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A. o certificados de depósito, en Avenida Santa Fe 846, piso 8°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11:00 a 17:00 horas. En el mismo lugar y horario se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que será considerada por la asamblea. Se solicita a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el registro de asistencia a asambleas. El 24 de septiembre de 2012 finaliza el término para efectuar el depósito referido.

Fernando Andrés Sansuste, Presidente elegido según Acta de Directorio N° 2298 de fecha 21/09/2011 autorizado a suscribir el presente documento.

Fernando Andrés Sansuste

Presidente