Morixe Hnos S.A. — M&A Activity 2012

ACTA Nº 2306

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de febrero de 2012, se reúne el directorio de Morixe Hermanos S.A.C.I. en su sede social de la Avenida Santa Fe 846, piso 8°, con la asistencia de los señores directores Jorge J. de Achával, José A. Durini, y Horacio H. Cicardo, y los señores síndicos titulares Jorge J. Saurí, Oscar E. Rovito y Roberto J. Desirello.

Siendo las 16:00 horas, toma la palabra el señor vicepresidente en ejercicio de la presidencia Jorge Jerónimo de Achával quien da la bienvenida a los presentes y luego de constatar la existencia de quórum suficiente pone a consideración el orden del día.

Convocatoria a asamblea general ordinaria

El señor Achával manifiesta que resulta necesario convocar a asamblea general extraordinaria a fin de considerar la aprobación de la fusión por absorción con Molino Guglielmetti S.A.C.I.A. propuesta por el directorio el 23 de enero de 2012.

Por ello, se resuelve por unanimidad convocar a asamblea general extraordinaria para el día 23 de marzo de 2012 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida Santa Fe 846 piso 8°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.

2. Consideración de los estados contables especiales de fusión y el estado de situación patrimonial consolidado de fusión, confeccionados al 30 de noviembre de 2011.

3. Consideración del Compromiso Previo de Fusión y la relación de canje entre las acciones de ambas sociedades.

4. Autorización y delegación en el directorio para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión con la sociedad incorporada Molino Guglielmetti S.A.C.I.A.

5. Consideración del aumento de capital social de $ 15.000.000 a la suma de $15.002.018 mediante la emisión 2.018 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $1 por acción y de un voto cada una, para entregar a los accionistas minoritarios de la sociedad incorporada; y solicitud de ingreso al régimen de oferta pública y cotización bursátil de las nuevas acciones.

6. Autorizaciones para realizar los trámites que sean necesarios para inscribir lo resuelto en la asamblea ante los organismos correspondientes.

Nota: Para asistir a la asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A. o certificados de depósito, en Avenida Santa Fe 846, piso 8°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11:00 a 17:00 horas. En el mismo lugar y horario se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que será considerada por la asamblea. Se solicita a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el registro de asistencia a asambleas. El 15 de septiembre de 2011 finaliza el término para efectuar el depósito referido.

Fernando Andrés Sansuste

Presidente

Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:15 horas.