ACTA N 2150

En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de agosto de 2002, reunido el Directorio de Morixe Hnos. SACI. en su local de la calle Fco. García Lorca nro.234, con la asistencia de los señores Directores Jorge J. de Achával, José A. Durini, Guillermo López Naguil, y los Sres. Síndicos Titulares Dres. Héctor Guillermo Sánchez, Jorge J. Saurí y Hernán D. Quiroga.

Siendo las 13 hs. el Sr. Presidente Jorge J. de Achával declara abierta la sesión manifestando que de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias debe convocarse a Asamblea Ordinaria de la Sociedad a los efectos de considerar la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas a los Estados Contables, Anexos A, B, C, D, E, F, G y H, Balance General Consolidado, Estado de Origen y Aplicación de Fondos Consolidado, la Información Adicional a las Notas a los Estados Contables requeridos por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Reseña Informativa correspondiente al septuagésimo noveno ejercicio social cerrado el treinta y uno de mayo del año dos mil dos. Corresponde fijar el número de Directores Titulares y Suplentes para el nuevo ejercicio procediendo a su elección hasta la próxima Asamblea Ordinaria.

Asimismo deberá resolver cual será el Organo de Fiscalización de la Sociedad determinando el numero de sus componentes y designar los miembros titulares y suplentes, así como establecer las remuneraciones correspondientes a los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora salientes.

Por último deberá designar al Sr. Contador Certificante por el nuevo ejercicio y determinar sus respectivos honorarios.

A continuación el Sr. Presidente pone a disposición de los señores accionistas el siguiente proyecto de:

MEMORIA (se transcribe en el Libro Inventario)

Considerada la Memoria por los Señores Directores, la misma fue aprobada por unanimidad, así como también el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Balance General consolidado. En este estado hace uso de la palabra el Sr. Síndico Titular Jorge Joaquín Saurí en representación de la Comisión Fiscalizadora, expresando que la misma había tenido oportunidad de analizar con la debida anticipación toda la documentación que ha sido motivo de aprobación por parte del Directorio, por lo que se encontraba en condiciones de dictaminar sobre la misma y a la cual prestaba su expresa conformidad, solicitando la inclusión en el Acta del respectivo Dictamen, a lo que se otorgó unánime aprobación, que dice:

INFORMACION DE LA COMISION FISCALIZADORA ( se transcribe en el Libre de Actas de la Comisión Fiscalizadora).

A continuación el Sr. Presidente procedió a leer el Informe del Contador Certificante Dr. Hernán D. Quiroga (se transcribe en el Libro Inventario).

Seguidamente el Directorio consideró las notas complementarias y aclaratorias de los documentos contable, de acuerdo con la reglamentación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la que fue aprobada por unanimidad de los presentes.

Acto seguido, luego de un cambio de opiniones se resolvió por unanimidad convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas par el día 15 de octubre de 2002 a las l6,30 hs. para tratar la siguiente:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores Accionistas de Morixe Hnos. S.A.C.I. a Asamblea Ordinaria para el día 15 de octubre de 2002, en su sede social de la calle Federico Garcia Lorca 234, Capital Federal, a la 16,30 hs. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Anexos, Balance General Consolidado, Estado de Resultado Consolidado, Estado de Origen y Aplicación de Fondos Consolidado é informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 79 Ejercicio social finalizado el 31 de mayo de 2002.

3.- Aprobación de la gestión del directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4.- Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 154.784,50 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31-5-02, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.

5.- Honorarios a la Comisión Fiscalizadora.

6.- Determinación del órgano de fiscalización de la Sociedad (Art. 22 del Estatuto Social), número de sus miembros y designación de los titulares y suplentes a integrarlos, todos hasta el cierre del ejercicio en curso, prorrogándose el mandato hasta ser reemplazados legalmente.

7.- Determinación del número de Directores titulares y suplentes y su elección , todos hasta el cierre del ejercicio en curso, prorrogándose el mandato hasta ser reemplazados legalmente.

8.- Autorización al Directorio para efectuar retiros y/o adelantos, con cargo a anticipos de honorarios, durante el ejercicio en curso.

9.- Designación del Cdor. Público Certificante por el ejercicio en curso iniciado el 1º de junio de 2002, hasta su cierre y determinación de los honorarios.

Para concurrir a la Asamblea de Accionistas deberá depositar en la sociedad, Federico Garcia Lorca 234 Capital Federal, en el horario de 10 a 16 hs. sus constancias de acciones escriturales libradas al efecto por la Caja de Valores o Certificados de Depósito.

El día 9 de octubre de 2002, a las 16 hs. vence el término para efectuar el referido depósito.

Buenos Aires, 28 de agosto de 2002.

EL DIRECTORIO Jorge J. de Achaval Presidente

No habiendo más asuntos que tratar, se procedió a redactar el acta correspondiente , la que leída fue aprobada por unanimidad de los presentes y sin observaciones.

Siendo las 13,30 hs. se levantó la sesión.