Moon Environment Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2006-017

烟台冰轮股份有限公司

关于召开股权分置改革相关股东会议的

第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2006 年4 月17 日在《证券时报》及www.cninfo.com.cn 上刊登了《烟 台冰轮股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，并于 2006 年5 月12 日在《证券时报》及www.cninfo.com.cn 上刊登了《烟台冰轮股份有限公司关 于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》。根据《上市公司股权分置 改革管理办法》和深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求， 现发布本公司股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况

1．现场会议召开时间为：2006年5月22日14:00 网络投票时间为：2006年5月18日——2006年5月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月18 日至2006年5月22日每个交易日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月18日9:30至2006年5月22日15:00 期间的任意时间。

• 2．股权登记日：2006年5月11日

• 3．现场会议召开地点： 烟台市西山路80号公司三楼会议室

• 4．召集人：公司董事会

5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平 台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征

集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

7．提示公告

相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告 刊登时间分别为2006年5月12日、2006年5月18日。

8．会议出席对象

（1）凡2006年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东均有权以本公告公布的方式出席相关股东会议及参加表 决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不 必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• 9．公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序结束 之日停牌。

二、会议审议事项

1、《烟台冰轮股份有限公司股权分置改革方案》

根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决 方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进 行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络 投票具体程序见本公告第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《烟台 冰轮股份有限公司董事会投票委托征集函》或本公告第六项内容。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1．流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并 享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委 员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，相关股东会议所审议的议案须经 参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持 表决权的三分之二以上通过。

2．流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本 次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东 可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股 东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本公告第五项内容。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,上市 公司相关股东会议审议股权分置改革方案，该上市公司的董事会应当向流通股股东 就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序详见公司于2006年4 月17日在《证券时报》及www.cninfo.com.cn上刊登的《烟台冰轮股份有限公司董事 会投票委托征集函》或本公告第六项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事 会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事 会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

• (1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为

• 准。

• (2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为

• 准。

• (3) 如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

• (4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

• 3．流通股股东参加投票表决的重要性

• (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

• (2)充分表达意愿,行使股东权利；

• (3)如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过, 则不论流通股股东

• 是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为相关股东 会议股权登记日登记在册的股东，就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

四、现场股东会议登记方法

1．登记手续：

• a) 法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及营

业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证 券帐户卡、营业执照及其法定代表人依法出具的书面委托书；

b) 个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托 书、委托人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真 的方式登记。

2．登记地点及授权委托书送达地点：

地址：烟台市西山路80号

邮政编码：264000

联系电话：0535-6243451-6503、6243558

指定传真：0535-6243558

联 系 人：孙秀欣、刘莉

• 3．登记时间：2006年5月18日—19日的每日8:30—17:00及5月22日8:30－14:00

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票 系统参加网络投票。

1．采用交易系统投票的投票程序

（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月18日至2006年 5月22日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易 所新股申购业务操作。

• （2）相关股东会议的投票代码：360811 ；投票简称：冰轮投票

• （3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

• ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00

• 元的价格予以申报。如下表：

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权。

• 2．采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相 关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月18日9:30 至2006年5月22日15:00时期间的任意时间。

3．投票查询

深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投票者可以通过证券营业部查询投票 结果，也可于投票当日18:00之后登陆深交所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络 投票结果。

六、董事会投票委托征集方式

1． 征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年5月11日下午收市后,在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

2．征集时间：2006年5月12日9:00至2006年5月22日14:00。

• 3．征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《证券时报》和网站巨潮资讯网

• www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

• 4．征集程序：请详见公司于2006年4月17日在《证券时报》及www.cninfo.com.cn

• 上刊登的《烟台冰轮股份有限公司董事会投票委托征集函》。

七、其他事项

• 1．出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

• 2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进程

• 按当日通知进行。

特此公告。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二○○六年五月十八日

附件：（复印、传真件有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席2006 年5 月22 日召开的烟台冰轮股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人签名/盖章： 委托人股东帐号： 委托人持股数额： 委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：本授权委托书剪报或复制均有效。