Moon Environment Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2006

证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2006-002

烟台冰轮股份有限公司召开股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2006 年 3 月 27 日上午 9：30，会期半天。

• 2.召开地点：烟台市芝罘区西山路 80 号本公司二楼会议室。

• 3.召集人：烟台冰轮股份有限公司董事会

1. 召开方式：现场投票

• 5.出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截止 2006 年 3 月 15 日下午 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股 东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

• 1 . 2005 董事会 年度工作报告；

• 2 . 2005 监事会 年度工作报告；

• 3 .公司 2005 年年度报告及摘要；

• 4 . 2005 公司 年度财务决算报告；

• 5 . 2005 公司 年度利润分配方案；

• 6 .《关于聘请 2006 年度审计机构的议案》；

1. 《关于修改公司章程的议案》；

• 8.《关于更换一名监事的议案》；

• 9.《关于投资设立烟台三信冰轮阀门有限公司的议案》。

以上第 1 至 8 项内容详见 2006 年 2 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 网站，第 9 项内容详见 2005 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券 www.cninfo.com.cn 时报》及 网站。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记

• 2.登记时间：2006 年 3 月 24 日（8：30-11：30，14：00-17：00）

• 3.登记地点：公司证券部

1. 登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人

持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代 表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及营业执照；法人股东的法定代 表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法 出具的书面委托书。

四、其它事项

1. 会议联系人：孙秀欣、刘莉

电话：0535-6243451*6503，6243558 传真：0535-6243558

1. 会议费用：与会者食宿、交通费自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席 2006 年 3 月 27 日召 开的烟台冰轮股份有限公司 2005 年度股东大会及其续行集会或延期会议，并代为行使 表决权。

委托人签名/盖章： 委托人股东帐号： 委托人持股数额： 委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

受托人签名： 受托人身份证号码：

注：本授权委托书剪报或复制均有效。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二○○六年二月二十五日