本公司于2005 9 12日在《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯 知》, 分别已于2005 10 13 2005 10 15 在上述报刊及网站上刊登了《关于召开

江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称"天奇股份"或"公司")的全体非流

1、本次相关股东会议的召开时间

现场会议召开时间为:2005 10 25日(周二)下午14 00

通过交易系统进行网络投票时间为:2005 10 20日至10 25日中每个交易日的9 30

11 30 13 00 15 00,即2005 10 20日至10 25日的股票交易时间。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005 10 20 9 30 10 25 15

00

2、现场会议召开地点:无锡湖滨饭店(江苏省无锡环湖路蠡园旁) 3、会议召集:全体非流通股股东授权公司董事会召集 4、会议方式:本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票(以下

5、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的

1)凡在2005 10 12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

6、会议出席对象

2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

1、流通股股东具有的权利

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加

1 本次相关股东会议通过交易系统进行投票的时间为2005 10 20日至10 25日中

1、采用交易系统投票的程序

申报成功后在第二日"服务密码"即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网

申请数字证书的 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请 咨询电话:0755

—83239016

5、股东应在网络投票期间尽早投票。

接收授权委托书及相关文件地址 无锡市中山路343号东方广场9楼江苏天奇物流系统工

邮编:214001

电话:0510 2720289

传真:0510 2720289

1)已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

• 2)在征集时间内提交授权委托书及相关文件; 3)股东已按本报告书附件规定的格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提

• 4)提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符; 5)未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

• 6、经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理: 1)股东将征集事项的投票权委托征集人后,在现场会议登记时间截止前以书面形式

  • 2)股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的,且在现场

  • 3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、

  • 1)本次相关股东会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自

  • 2)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程

10 20

/女士代表我单位(本人)出席江苏天奇物流系统工程股份有限公

1

行使投票权。在本次股东会议登记时间截止之前,本人保留随时撤回该项委托的权利。将投 票权委托给征集人后,如本人亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出席会议,或者在 会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的, 委托行为自动失效。 本公司/本人作为委托人,兹授权委托江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会(具

体征集人蔡桂如董事)代表本公司/本人出席2005 10 25日在江苏省无锡市召开的江苏天 奇物流系统工程股份有限公司相关股东会 ,并按本公司/本人的意愿代为投票。

本公司/本人对本次股东会议议案的表决意见: (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划

签署日期:2005