MESNAC CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

证券代码： 002073 证券简称：软控股份 公告编号： 2014-030

软控股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开情况

召开时间：2014年4月27日上午9：30 股权登记日：2014年4月22日 召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心第十五会议室

召开方式：现场投票的方式

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长袁仲雪先生

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表4 人，代表有表决权的股份186,720,667 股， 占公司总股本的25.15%。

公司董事长袁仲雪先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。

四、会议提案审议和表决情况

1、审议通过《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》。

表决结果为：同意票186,720,667股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

五、律师出具的法律意见

山东琴岛律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和 表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合 法有效。

• 《法律意见书全文》详见2014年4月28日的“巨潮资讯网”

（http://www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

• 1、2014年第二次临时股东大会会议决议；

• 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2014年4月27日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==