MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－041

美格智能技术股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017 年12月23日以专人送达方式发出了公司第一届董事会第二十三次会议的通知。本 次会议于2017年12月29日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议 由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章 程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2018年度贷款计划及贷款授权的议案》。

为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司 拟在2018年度向银行申请总额度不超过人民币10亿元的银行授信，并提请股东大 会授权董事会在上述额度内代表公司对外签署相关文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

• 《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-043）详

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见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2017年12月30日

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