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Maywufa Co., Ltd. Board/Management Information 2014

Jun 18, 2014

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Board/Management Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1731 美吾華　公司提供


序號	5	發言日期	103/06/18	發言時間	18:14:07
發言人	葉麗鳳	發言人職稱	會計經理	發言人電話	02-2713-6621-158
主旨	本公司於103年6月18日股東常會全面改選董事及監察人；基於實務運作需要，第十四屆第一次董事會委任三位委員組成第二屆薪資報酬委員會。
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/06/18
說明	1.發生變動日期:103/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名及簡歷: (1)獨立董事蔡文預：台灣大學商學系畢業、政治大學企研所碩士，信彰聯合會計師事務所所長。 (2)獨立董事王振保：政治大學企管系畢業、台北大學企研所碩士，中華民國中小企業協會祕書長。 (3)陳國統先生：大葉大學事業經營研究所碩士、紅電醫學科技(股)公司獨立董事。 4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事蔡文預：台灣大學商學系畢業、政治大學企研所碩士，信彰聯合會計師事務所所長。 (2)獨立董事王振保：政治大學企管系畢業、台北大學企研所碩士，中華民國中小企業協會祕書長。 (3)黃大祥先生：台灣大學商學系畢業、越山科技(股)公司董事長。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 6.異動原因:本公司於103年6月18日股東常會全面改選董事及監察人；基於實務運作需要，第十四屆第一次董事會委任兩位獨立董事及一位具有五年以上商務..等公司業務所需工作經驗者，組成第二屆薪資報酬委員會。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/28 ~ 103/06/23 8.新任生效日期:103/06/18 9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.