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Maywufa Co., Ltd. AGM Information 2017

Jun 28, 2017

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AGM Information

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美吾華股份有限公司 一 六年股東常會議事錄

時間: 中華民國一六年六月十四日(星期三)上午九時整

地點: 桃園市楊梅區獅二路十號三樓大禮室

  • 出席: 親自出席股東及股東受託代理人代表股份 79,278,972 股,佔已發行股份總數 132,915,244 股之59.64%。

  • 主席: 李成家董事長 記錄:游菁惠

  • 列席: 李伊俐副董事長、賴育儒董事兼總經理、劉文正董事、李育家董事、蔡文預獨立董事、 李展福監察人、呂淑珺財會主管、黃海悅會計師

  • 一、宣佈開會:親自出席股東及股東受託代理人所代表股份已達法定數額,主席依法宣布開 會。

二、主席致詞:略。

三、報告事項:

  • (一)一○五年度營業報告 ( 請參閱附件一 )

  • (二)一○五年度監察人審查報告 ( 請參閱附件二 )

  • (三)一○五年員工暨董監事酬勞分派情形報告。

  • 說明: ( ) 依據公司章程第廿三條規定辦理。

    • ( 二 ) 本公司一○五年度獲利於預先保留彌補累積虧損數額後之餘額為新台幣 113,719,138 元,提撥 3.5% 計新台幣 3,980,170 元為員工酬勞及提撥 2% 計新 台幣 2,274,383 元為董事、監察人酬勞,圴以現金方式發放。

四、承認、討論暨選舉事項:

  • 第一案

  • 案 由:一○五年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案,提請 承認。 ( 董 事會提 )

  • 說 明:一、本公司一○五年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書,業經一○ 六年二月二十二日董事會決議通過,其中個體財務報表及合併財務報表經 勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅、劉永富會計師查核簽證完竣,並出具 無保留意見查核報告書,上述決算表冊並已提送監察人審查完畢。

  • 二、謹檢附一○五年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書如下:

    • (一)一○五年度個體財務報表(含無保留意見查核報告書、個體資產負債 表、個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表,請參閱附 件三)。

    • (二)一○五度合併財務報表(含無保留意見查核報告書、合併資產負債表 、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表,請參閱附件 三)。

(三)營業報告書(請參閱附件一)。

三、敬請 承認。

  • 決 議:本案經出席股東表決照案通過。 表決結果如下:

1

出席股東表決權數
贊成權數
反對權數 無效權數 棄權/未投票權數
79,278,972 權 78,829,642 權 0 權 0 權 449,330 權
100.00% 99.43% 0.00% 0.00% 0.56%

第二案

  • 案 由:一○五年度盈餘分配案,提請 承認。 ( 董事會提 )

  • 說 明:一、本公司一○五年度盈餘分配案,業經一○六年二月二十二日董事會決議通 過,並已提送監察人審查完畢。

  • 二、擬自可供分配盈餘中提撥新台幣 73,103,384 元配發現金股利,每股配發 0.55 元計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零款合計數,列入 公司其他收入。

三、一○五年度盈餘擬分配如下表:

單位:新台幣元

公司其他收入。
三、一○五年度盈餘擬分配如下表:
單位:新台幣元
期初未分配盈餘 6,347,634
精算(損)益列入保留盈餘 1,687,954
調整後未分配盈餘 8,035,588
加:稅後純益 90,732,495
減:提列特別盈餘公積 (13,746,449)
減:提列法定盈餘公積 (9,073,250)
可供分配餘額 75,948,384
分配項目:
減:現金股息(每股0.55元) (73,103,384)
期末未分配盈餘 2,845,000

董事長:李成家 經理人:賴育儒 會計主管:呂淑珺

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  • 四、本案俟股東常會通過後,依董事會之決議授權董事長訂定配息基準日、 發放日及其他相關事宜。

  • 五、敬請 承認。

  • 決 議:本案經出席股東表決照案通過。 表決結果如下:

出席股東表決權數
贊成權數
反對權數 無效權數 棄權/未投票權數
79,278,972 權 78,829,642 權 0 權 0 權 449,330 權
100.00% 99.43% 0.00% 0.00% 0.56%

第三案

  • 案 由:修訂「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。 ( 董事會提 )

  • 說 明:一、為配合主管機關法令修改,擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文 。

  • 二、取得或處分資產處理程序修訂條文對照表 ( 請參閱附件四 )

  • 三、本案業經一○六年二月二十二日董事會決議通過。

  • 四、敬請 討論。

  • 決 議:本案經出席股東表決照案通過。 表決結果如下:

2

出席股東表決權數
贊成權數
反對權數 無效權數 棄權/未投票權數
79,278,972 權 78,829,642 權 0 權 0 權 449,330 權
100.00% 99.43% 0.00% 0.00% 0.56%

第四案

  • 案 由:全面改選董事及監察人案,提請 選舉。 ( 董事會提 )

  • 說 明:一、本公司依章程規定設董事九至十三人,其中獨立董事不得少於二人,且不 得少於董事席次五分之一及監察人二至三人;本公司現任董事十一人 ( 其中 獨立董事二人)及監察人二人,任期於一○六年六月十七日屆滿,擬於本 次股東常會提前全面改選。

  • 二、本次股東常會選任董事十一人 ( 其中獨立董事三人 ) 及監察人二人,依章程 規定董事、獨立董事及監察人之選任採候選人提名制度,由股東自候選人 名單中選任之;新任董事、獨立董事及監察人自選任之日起就任,任期三 年,自一○六年六月十四日起至一○九年六月十三日止。

  • 三、本次董事、獨立董事及監察人候選人名單業經一○六年五月三日董事會審 。

  • 查通過,候選人名單及其相關資料 ( 請參閱附件五 )

  • 四、敬請 選舉。

選舉結果:

董事、獨立董事及監察人當選名單及當選權數如下表:

職稱 戶號或身分證
明文件編號
戶名或姓名 當選權數
董事 1
李成家 151,087,642
董事 14
誠意投資股份有限公司 代表人:李伊俐 83,081,942
董事 9206
力領投資股份有限公司 代表人:李伊伶 74,272,940
董事 14
誠意投資股份有限公司 代表人:賴育儒 73,247,940
董事 2
陳文華 72,272,940
董事 9206
力領投資股份有限公司 代表人:陳寬墀 71,272,940
董事 4
李育家 70,272,940
董事 54618
茂元有限公司 代表人:劉文正 69,247,931
獨立董事 9034
蔡文預 67,964,095
獨立董事 L1007*
王振保 66,964,095
獨立董事 T1217*
陳慧遊 66,772,949
監察人 46808
華蔚有限公司 代表人:李展福 73,581,328
監察人 37413
逸新國際股份有限公司 代表人:李碧珍 72,814,956

第五案

  • 案 由:解除董事及其代表人競業禁止之限制案,提請 討論。 ( 董事會提 )

  • 說 明:一、依公司法第 209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 ,應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

3

  • 二、本屆董事候選人兼任他公司情形 ( 請參閱附件六 )

  • 三、本案業經一○六年五月三日董事會審查通過,擬提請股東會同意自新任董 事就任之日起解除其董事競業禁止之限制。

  • 四、敬請 討論。

  • 決 議:本案經出席股東表決照案通過。 表決結果如下:

出席股東表決權數
贊成權數
反對權數 無效權數 棄權/未投票權數
79,278,972 權 78,829,642 權 0 權 0 權 449,330 權
100.00% 99.43% 0.00% 0.00% 0.56%

五、臨時動議:無。

六、散 會。(同日上午九時三十八分)

(本股東常會議事錄,僅就議事經過要領記載,會議進行時股東發言仍以會議現場影音紀錄為準)

主席:李成家

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記錄:游菁惠

4

附件一

美吾華股份有限公司 一○五年度營業報告書

  • (一)一六年度經營方針

  • 1.美粧事業群:

  • (1)美吾髮®持續維持染髮劑的領導地位:在熟齡遮蓋白髮產品方面,透過更換新包裝和 賈永捷代言的新廣告帶出美吾髮®健康、活力的品牌形象;成長率最高的年輕時尚彩 染方面,卡樂芙®將增加廣告投放量以提高市佔率,維持雙位數成長率。洗沐護方面 將開發具功能性和歐洲香型的產品為主,並建立中高價定位產品 BioFive,及親民 價位系列經典香氛,為洗沐產品注入蓬勃的新力。

  • (2)上海公司針對內地市場最暢銷的檀香洗護系列推出升級版充實產品線;針對實體進 口高超、電商管道及大賣場則以不同產品線做通路區隔;靈活設計各種禮盒套裝持 。

  • 續拓展禮品團購市場。參與阿里巴巴B2B 大客戶養成計畫,拓展線上招商分銷業務 B2C 則以天貓旗艦店直營領頭,搭配京東、1 號店等平臺旗艦店,積極拓展線上的 品牌專賣店及專營店。

  • (3)孕婦與嬰幼兒品牌『Mustela 慕之恬廊』主張"不同膚質,專屬照護",推出4 種 不同膚質的新產品系列,產品天然安全有效,建立良好口碑。同時於專業性通路、 消費性通路、及電商通路銷售,期整體業績成長。

  • (4)因應網路購物市場的蓬勃成長趨勢,持續積極於電子商務的業績拓展,發展網路原 生洗護品牌 Saholea®,以創新元素來帶出品牌年輕專業的形象,並使用數據分析技 術,落實精準化行銷操作。

  • 2.博登藥局連鎖、醫藥事業群:

  • (1)機關醫院主力產品加重在懷特血寶®凍晶注射劑 PG2、百賜益® Bio-Three、速利清 注射劑 Cerebrolysin,及安克甲狀偵等 4 個自費品項的操作,將積極進行醫學中心 、

  • 進藥,並與學會、基金會合作安排相關醫師講座 護理人員講座及病友講座,透過 媒體的協助露出,加強推廣。

  • (2)針對腸胃道共生三益菌:百賜益®Bio-Three,安排醫師到醫院演講 (舉辦研討會議) 或安排專家學者上節目分享。進行專業臨床實驗,增加產品的實際推廣力。

  • (3)針對速利清注射劑 Cerebrolysin 舉辦講座,創造業績成長點。

  • (4)診所藥局方面配合糖尿病相關醫學會,進行糖尿病照護品質提升計畫,同時會針對 基層醫療院所,將進行專家講座以分享胰島素使用經驗。

  • (5)博登藥局連鎖將擴大與醫院之慢箋合作關係 並持續引進自有品牌,增加博登嚴選 系列商品之銷售,也積極協助加盟店之店頭形象與經營績效之提升。

5

  • (二)一五年度營業計畫實施成果

  • 1.美粧事業群

  • (1)美髮持續維持住白染黑領導地位與守住毛利 全力進攻彩染市場已佔下彩染市場銷 售前茅。

  • (2)上海公司深耕經銷通路、開發禮贈品團購業務,直營KA 新開發DIG(進口商品直銷 中心)連鎖系統。針對大陸業績成長來源電商通路,天貓旗艦店直營順利啟動,並 採長線佈局穩紮穩打策略逐步完善產品通路區隔避免價格戰。進口內料大陸分裝的 各系列產品銷量穩定成長。

  • (3)嬰幼兒產品『慕之恬廊』因平面廣告、網路廣告、部落客、及FB 社群經營等全方 位行銷推廣,大大提升品牌的知名度;且因產品力佳、消費者回購率高、忠誠度高 並主動推薦,結合線上與線下通路優勢,年成長率達兩位數。

  • (4)因應銷售通路的轉變,及滑世代的興起,電子商務通路銷售將持續深化、優化及活 化,如將手機購物平台加入現有通路營運模式,及專注於網路原創品牌的開發與推 廣。

  • 2.博登藥局連鎖、醫藥事業群

  • (1)醫藥方面:對懷特血寶®凍晶注射劑 PG2、速利清注射劑Cerebrolysin、安克甲狀 偵等自費產品積極規劃醫學中心進藥申請作業,醫學會活動舉辦記實記錄,深入病 人端推廣,規劃病友講座,提升品牌印象,對業績提升之有明顯效益。

  • (2)積極規劃懷特血寶®注射劑 PG2 多項研究案,經多年深耕,業績有顯著成長。

  • (3)針對代理世界著名的 Novo-Nordisk 糖尿病產品方面,執行專家導師計畫與巡迴講 座,傳遞胰島素使用之專業經驗,提升基層醫療院所之糖尿病照護品質。持續進行 胰島素施打計劃,使糖尿病病友之照護更臻完善。上述策略, 對業績提升之有明顯 效益。

  • (4)博登藥局連鎖與醫院慢箋服務保持良好合作關係,新開發合作藥局提供慢箋服務與 降低新競爭者威脅,引進自有品牌與開發博登嚴選商品提升業績。

(三)預算執行情形

  • 依據「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」,105年度未公開財務預測,故

  • 本項不適用。

6

單位:新台幣仟元

(四)財務支出及獲利能力分析



105年度 104年度 增(減)%
財 務
收 支
營業收入淨額 1,443,068 1,369,188 5.40
營業毛利 620,176 630,543 (1.64)
營業淨利 127,475 113,056 12.75
營業外收支淨額 (20,010) (18,295) 9.37
稅後純益 90,733 79,086 14.73
獲 利
能 力
資產報酬率(%) 3.61% 3.21% 12.46
股東權益報酬率(%) 5.25% 4.58% 14.63
純益率(%) 6.29% 5.78% 8.82
每股純益(元) 0.68 0.60 13.33

( 五 ) 研究發展狀況

本公司部份產品為自行研發產製,研究發展情形如下:

1. 一○五年度研究發展支出

究發展狀況
公司部份產品為自行研發產製,研究發展情形如下:
一○五年度研究發展支出
究發展狀況
公司部份產品為自行研發產製,研究發展情形如下:
一○五年度研究發展支出
單位:新台幣仟元



105年度
(全公司)
營業收入 (A) 1,443,068
研發經費 (B) 8,601
員工總人數 (C) 263
研發總人數 (D) 8
研發經費比例 (B/A) 0.6%
研發人力佔總人力比例 (D/C) 3%

2. 一○五年度研究發展成果

  • 105 年度之研發成果豐碩,美吾髮[®] 品牌陸續推出下列多色染髮劑與多功能洗沐產品,於 台灣大陸兩大市場銷售,創造業績。

台灣:

  • (1) 美吾髮[®] 馬鞭草清新水漾洗髮露新品上市

  • (2) 美吾髮[®] 薔薇香水洗髮露新品上市

  • (3) 美吾髮[®] 乳油木蜂蜜精萃洗髮露新品上市

  • (4) 美吾髮[®] 葵花精萃洗髮露新品上市

  • (5) 美吾髮[®] 卡樂芙優質染髮霜 甜美杏桃棕新色上市

  • (6) 美吾髮[®] 卡樂芙優質染髮霜 霧感灰綠新色上市

  • (7) 美吾髮[®] 卡樂芙優質染髮霜 覆盆紫莓新色上市

  • (8)BioFive 咖啡因健髮洗髮精新品上市

7

(9)BioFive 馬鞭草洗髮精新品上市

  • (10) 葵花亮澤染髮霜 深栗新色上市

  • (11) 葵花亮澤染髮霜 紫紅棕新色上市

  • (12)SAHOLEA® 森歐黎漾 植研萃淨 平衡極致護髮素

(13)SAHOLEA® 森歐黎漾 頭皮養護 恣意蓬鬆 豐盈洗髮精

(14)SAHOLEA® 森歐黎漾 頭皮養護 平衡油脂 淨化洗髮精 (15)SAHOLEA® 森歐黎漾 頭皮養護 淨柔頭皮 舒緩洗髮精 (16)SAHOLEA® 森歐黎漾 頭皮養護 全效修護 潤澤護髮素 大陸:

  • (1) 美吾髮[®] 水漾時光 馬鞭草洗髮露新品上市

(2) 美吾髮 ® 水漾時光 馬鞭草護髮素新品上市 (3) 美吾髮 ® 水漾時光 馬鞭草沐浴露新品上市 (4) 美吾髮 ® 新檀香木心精油 洗髮露新品上市 (5) 美吾髮 ® 新檀香木心精油 護髮素新品上市 (6) 美吾髮 ® 新檀香木心精油 沐浴露新品上市 (7) 美吾髮 ® 新檀香木心精油 旅行組新品上市 (8) 美吾髮 ® 葵花亮澤染髮霜 黑醋栗棕新品上市 (9) 美吾髮 ® 葵花亮澤染髮霜 葡萄紫棕新品上市 (10) 美吾髮 ® 水漾時光 馬鞭草洗髮露新品上市 (11) 美吾髮 ® 水漾時光 馬鞭草護髮素新品上市 (12) 美吾髮 ® 水漾時光 馬鞭草沐浴露新品上市

董事長:李成家

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經理人:賴育儒 會計主管:呂淑珺

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8

附件 二

美吾華股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一五年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表暨盈餘分配議 案等,其中個體財務報表及合併財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具 查核報告。上述營業報告書、個體財務報表、合併財務報表暨盈餘分配議案經本監察人審查,認 為尚無不合,爰依公司法第二百一十九條之規定備具報告書,敬請 鑒核。

此 致

美吾華股份有限公司一六年股東常會

監察人:誠心投資股份有限公司

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法人代表人:李展福

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中 華 民 國 一  六 年 二 月 二 十 二 日

9

美吾華股份有限公司 監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一五年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表暨盈餘分配議 案等,其中個體財務報表及合併財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具 查核報告。上述營業報告書、個體財務報表、合併財務報表暨盈餘分配議案經本監察人審查,認 為尚無不合,爰依公司法第二百一十九條之規定備具報告書,敬請 鑒核。

此 致

美吾華股份有限公司一六年股東常會

監察人:逸新國際股份有限公司

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法人代表人:李碧珍

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中 華 民 國 一  六 年 二 月 二 十 二 日

10

附件 三

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1410
1470
11XX
1524
1543
1550
1600
1780
1840
1990
15XX
1XXX



2150
2170
2180
2219
2230
2399
21XX
2530
2645
2670
25XX
2XXX
3110
3200
3310
3320
3350
3300
3400
31XX


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$ 83,419
3
43,005
2
89,075
3
585,574
23
36,719
1
1,360
-
5,708
-
220,906
9
90,195
4
134,554
5
1,290,515
50
32,111
1
88,845
3
699,757
27
416,017
16
1,825
-
13,451
1
37,609
2
1,289,615
50
$ 2,580,130
100
$ 2,465
-
487,818
19
6,023
-
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303,100
94,507
134,554
1,389,148
32,111
88,845
506,939
526,319
2,882
13,451
38,057
1,208,604
$ 2,597,752
$ 2,465
498,868
6,023
106,031
7,654
43,154
664,195
200,000
1,304
6,287
207,591
871,786
1,329,152
200,087
109,829
1,875
98,769
210,473

13,746)
1,725,966
$ 2,597,752

$ 170,915
32,002
77,863
548,784
3,568
5,416
287,704
137,067
137,194
1,400,513
-
102,889
521,799
551,766
4,267
11,818
37,088
1,229,627
$ 2,630,140
$ 3,181
530,615
4,877
108,495
9,102
35,350
691,620
200,000
1,304
6,325
207,629
899,249
1,329,152
209,247
101,921
1,875
80,714
184,510
7,982
1,730,891
$ 2,630,140
(


7
1
3
21
-
-
11
5
5
53
-
4
20
21
-
1
1
47
100
-
20
-
4
1
1
26
8
-
-
8
34
51
8
4
-
3
7
-
66
100

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��
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����
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������
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����
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����
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100
57
43
26
8
34
-
9
-
-
-
-
1
-
104��


$ 1,458,464
12,103
3,293
1,443,068
822,892
620,176
375,245
117,417
492,662
(
39)
127,475
1,978
6,602
1,640
3,746
14,490
(
1,758 )


$ 1,390,005
16,791
4,026
1,369,188
738,645
630,543
393,912
124,052
517,964
477
113,056
4,732
6,747
2,582
2,875
3,946
292
101
1
-
100
54
46
29
9
38
-
8
-
1
-
-
-
-

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26

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��
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�������
������
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����
8500
������
������
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�����
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-
(
3 )

-

(
2)

7
1
6
-
-
(
1 )

-

-

(
1)

5
6
5
104��


( $ 1,990 )
(
40,393 )
(
4,325)

(
20,010)

107,465

16,732
90,733
1,558
130
(
16,886 )
(
4,842 )
-

(
20,040)

$ 70,693
$ 90,733
$ 70,693


( $ 113 )
(
34,997 )
(
4,359)

(
18,295)

94,761
15,675
79,086
(
3,627 )
292
(
4,803 )
-
(
1,972)

(
10,110)

$ 68,976
$ 79,086
$ 68,976
-
(
2 )

-
(
1)
7
1
6
-
-
(
1 )

-

-
(
1)
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6
5

27

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$ 0.68
$ 0.68


$ 0.60
$ 0.59

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28

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$ 1,329,152
$ 190,335
$ 93,869
$ 1,875
$ 92,764
$ 13,626
$ 1,131
$ 1,722,752
-
-
8,052
-
(
8,052 )
-
-
-
-
-
-
-
(
79,749 )
-
-
(
79,749 )
-
18,912
-
-
-
-
-
18,912
-
-
-
-
79,086
-
-
79,086
-
-
-
-
(
3,335 )
(
4,556 )
(
2,219 )
(
10,110 )
-
-
-
-
(
3,335 )
(
4,556 )
(
2,219 )
(
10,110 )
-
-
-
-
75,751
(
4,556 )
(
2,219 )
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-
-
-
-
75,751
(
4,556 )
(
2,219 )
68,976
1,329,152
209,247
101,921
1,875
80,714
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(
1,088 )
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1,329,152
209,247
101,921
1,875
80,714
9,070
(
1,088 )
1,730,891
-
-
7,908
-
(
7,908 )
-
-
-
-
-
-
-
(
66,458 )
-
-
(
66,458 )
-
(
9,000 )
-
-
-
-
-
(
9,000 )
-
(
9,000 )
-
-
-
-
-
(
9,000 )
-
(
160 )
-
-
-
-
-
(
160 )
-
(
160 )
-
-
-
-
-
(
160 )
-
-
-
-
90,733
-
-
90,733
-
-
-
-
1,688
(
16,886 )
(
4,842 )
(
20,040 )
-
-
-
-
1,688
(
16,886 )
(
4,842 )
(
20,040 )
-
-
-
-
92,421
(
16,886 )
(
4,842 )
70,693
-
-
-
-
92,421
(
16,886 )
(
4,842 )
70,693
$ 1,329,152
$ 200,087
$ 109,829
$ 1,875
$ 98,769
( $ 7,816 )
( $ 5,930 )
$ 1,725,966
$ 1,329,152
$ 200,087
$ 109,829
$ 1,875
$ 98,769
( $ 7,816 )
( $ 5,930 )
$ 1,725,966
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29

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A32160
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A32180
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A33000
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A33300
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$ 107,465

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2,390
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(
3 )
4,325
(
1,978 )
(
1,640 )
40,393
39

(
14,490 )
(
10,891 )
(
11,212 )
(
53,225 )
310
1,470

(
22,523 )
22

42,075

2,640
(
716 )
(
30,921 )
1,146
(
636 )
7,861
91,115
(
4,280 )
(
19,813)

67,022
104��
$ 94,761
29,047
5,386
57
(
2 )
4,359
(
4,732 )
(
2,582 )
34,997
(
38 )
(
3,946 )
6,228
3,821
(
30,582 )
547
(
1,996 )
(
62,094 )
(
830 )
(
75,754 )
74,969
461
93,394
3,000
7,939
1,202
177,612
(
4,279 )
(
17,729)
155,604

������

30

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B01300
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B01800
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B01900
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B02700
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B02800
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B03700
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B04500
������
B06700
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B07500
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B07600
�����
BBBB
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���������
C04500
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( $ 23,000 )

91
(
44,714 )
24,532
(
12,376 )
-
593

(
1,086 )
(
2,151 )
1,943
1,640
(
54,528)

(
66,458)

(
999)

(
54,963 )
170,915
$ 115,952
104��
$ -
18,297
(
228,090 )
-
(
7,342 )
177
(
1,331 )
(
2,827 )
(
3,541 )
4,911
2,582
(
217,164)
(
79,749)
(
3,551)
(
144,860 )
315,775
$ 170,915

������������������

  • ������������������ 106 � 2 � 22 ������

�������

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31

附件 四

美吾華股份有限公司

取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

修訂後條文 修訂前條文 修訂理由
第七條:
取得或處分不動產或設備之處理程序
一、評估及作業程序
本公司取得或處分不動產及設備,悉依
本公司內部控制制度不動產、廠房及設

循環程序辦理。
二~三(略)。
四、不動產或設備估價報告
本公司取得或處分不動產或設備,除與
政府機關
交易、自地委建、租地委建,
或取得、處分供營業使用之設備外,交
易金額達公司實收資本額百分之二十或
新臺幣三億元以上者,應於事實發生日
前取得專業估價者出具之估價報告,並
符合下列規定:
(一)~(五) (略)。
第七條:
取得或處分不動產或設備之處理程序
一、評估及作業程序
本公司取得或處分不動產及設備,悉依
本公司內部控制制度固定資產
循環程序
辦理。
二~三(略)。
四、不動產或設備估價報告
本公司取得或處分不動產或設備,除與
政府機構
交易、自地委建、租地委建,
或取得、處分供營業使用之設備外,交
易金額達公司實收資本額百分之二十或
新臺幣三億元以上者,應於事實發生日
前取得專業估價者出具之估價報告,並
符合下列規定:
(一)~(五) (略)。
因應原內控制度
之固定資產循環
,已修改為不動
產、廠房及設備
循環及配合主管
機關法令修訂,
酌修文字。
第八條:
取得或處分有價證券投資處理程序
一~三(略)
四、取得專家意見
(一)本公司取得或處分有價證券交易金
額達公司實收資本額百分之二十
或新臺幣三億元以上者,應於事實
發生日前洽請會計師就交易價格
之合理性表示意見,會計師若需採
用專家報告者,應依會計研究發展
基金會所發布之審計準則公報第
二十號規定辦理。但該有價證券具
活絡市場之公開報價或金融監督
管理委員會另有規定者,不在此限
。符合下列規定情事者,得免適用
公開發行公司取得或處分資產處
第八條:
取得或處分有價證券投資處理程序
一~三(略)
四、取得專家意見
(一)本公司取得或處分有價證券交易金
額達公司實收資本額百分之二十
或新臺幣三億元以上者,應於事實
發生日前洽請會計師就交易價格
之合理性表示意見,會計師若需採
用專家報告者,應依會計研究發展
基金會所發布之審計準則公報第
二十號規定辦理。但該有價證券具
活絡市場之公開報價或金融監督
管理委員會另有規定者,不在此限
。符合下列規定情事者,得免適用
公開發行公司取得或處分資產處
配合主管機關法
令修訂、金融監
督管理委員會
105年11月11日
金管證發字第
1050044504號令
,修正公開發行
公司取得或處分
資產處理準則第
十條但書規定,
酌修文字。

32

修訂後條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂前條文 修訂理由
理準則第十條,有關應於事實發生
日前取具標的公司最近期經會計
師查核簽證或核閱之財務報表,及
交易金額達公司實收資本額百分
之二十或新臺幣三億元以上者,應
洽請會計師就交易價格之合理性
表示意見之規定:
1.依公司法
發起設立或募集設立而
以現金出資取得有價證券,且取
得有價證券所表彰之權利與出
資比例相當

2.參與認購標的公司依相關法令辦
理現金增資而按面額發行之有
價證者。
3.參與認購轉投資百分之百之被投
資公司辦理現金增資發行之有
價證者。
4.於證券交易所或證券商營業處所
買賣之上市、上櫃及興櫃有價證
券。
5.屬公債、附買回、賣回條件之債
券。
6.境
內外公募
基金。
7.依證券交易所或櫃買中心之上市
(櫃)證券標購辦法或拍賣辦法取
得或
處分上市(櫃)公司股票。
8.參與公開發行公司現金增資認股
或於國內認購公司債(含金融債
券)
,且取得之有價證券非屬私募
價證券。
9.依證券投資信託及顧問法第十一
條第一項規定於基金成立前申
購國內私募基金者,或申購、買
回之國內私募基金,信託契約中
已載明投資策略除證券信用交
易及所持未沖銷證券相關商品
部位外,餘與公募基金之投資範
圍相同
理準則第十條,有關應於事實發生
日前取具標的公司最近期經會計
師查核簽證或核閱之財務報表,及
交易金額達公司實收資本額百分
之二十或新臺幣三億元以上者,應
洽請會計師就交易價格之合理性
表示意見之規定:
1.發起設立或募集設立而以現金出
資取得有價證券者

2.參與認購標的公司依相關法令辦
理現金增資而按面額發行之有
價證者。
3.參與認購轉投資百分之百之被投
資公司辦理現金增資發行之有
價證者。
4.於證券交易所或證券商營業處所
買賣之上市、上櫃及興櫃有價證
券。
5.屬公債、附買回、賣回條件之債
券、申購或贖回國內貨幣市場基


6.海
內外基金。
7.依證券交易所或櫃買中心之上市
(櫃)證券標購辦法或拍賣辦法
取得處分上市(櫃)公司股票。
8.參與公開發行公司現金增資認股
而取得
,且取得之有價證券非屬
私募價證券者。
9.依證券投資信託及顧問法第十一
條第一項及本會九十三年十一
月一日金管證四字第0九三0
00五二四九號令規定於基金
成立前申購基金者
回之國內私募基金,信託契約中 00五二四九號令規定於基金
已載明投資策略除證券信用交 成立前申購基金者
易及所持未沖銷證券相關商品
部位外,餘與公募基金之投資範
圍相同

33

修訂後條文 修訂前條文 修訂前條文 修訂理由
(二)本公司若係經法院拍賣程序取得或
處分資產者,得以法院所出具之證
明文件替代估價報告或會計師意
見。
10.申購或買回之國內私募基金,如
信託契約中已載明投資策略除
證券信用交易及所持未沖銷證
券相關商品部位外,餘與公募基
金之投資範圍相同者。
(二)本公司若係經法院拍賣程序取得或
處分資產者,得以法院所出具之證
明文件替代估價報告或會計師意
見。
10.申購或買回之國內私募基金,如
信託契約中已載明投資策略除
證券信用交易及所持未沖銷證
券相關商品部位外,餘與公募基
第九條:
取得或處分會員證或無形資產之處理程序
一、評估及作業程序
本公司取得或處分會員證或無形資產,
悉依本公司內部控制制度不動產、廠房
及設備
循環程序辦理。
二~三(略)。
四、會員證或無形資產專家評估意見報告
本公司取得或處分會員證或無形資產之
交易金額達公司實收資本額百分之二十
或新臺幣三億元以上者,除與政府機關
交易外,應於事實發生日前洽請會計師
就交易價格之合理性表示意見,會計師
並應依會計研究發展基金會所發布之審
計準則公報第二十號規定辦理。
第九條:
取得或處分會員證或無形資產之處理程序
一、評估及作業程序
本公司取得或處分會員證或無形資產,
悉依本公司內部控制制度固定資產
循環
程序辦理。
二~三(略)。
四、會員證或無形資產專家評估意見報告
本公司取得或處分會員證或無形資產之
交易金額達公司實收資本額百分之二十
或新臺幣三億元以上者,除與政府機構
交易外,應於事實發生日前洽請會計師
就交易價格之合理性表示意見,會計師
並應依會計研究發展基金會所發布之審
計準則公報第二十號規定辦理。
因應原內控制度
之固定資產循環
,已修改為不動
產、廠房及設備
循環及配合主管
機關法令修訂,
酌修文字。
第十條:
前三條交易金額之計算,應依第十九條第一
項第七
款規定辦理,且所稱一年內係以本次
交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一
年,已依本處理程序規定取得專業估價者出
具之估價報告或會計師意見部分免再計入。
第十條:
前三條交易金額之計算,應依第十九條第一
項第五
款規定辦理,且所稱一年內係以本次
交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一
年,已依本處理程序規定取得專業估價者出
具之估價報告或會計師意見部分免再計入。
配合第十九條修
正,酌修款次。
第十二條:
本公司向關係人取得或處分不動產,或與關
係人取得或處分不動產外之其他資產且交
易金額逾新台幣五千萬元至新台幣一億元
以下者,應呈請董事長核准並應於事後最近
第十二條:
本公司向關係人取得或處分不動產,或與關
係人取得或處分不動產外之其他資產且交
易金額逾新台幣五千萬元至新台幣一億元
以下者,應呈請董事長核准並應於事後最近
配合主管機關法
令修訂、公司實
際作業及第十九
條修正,酌修款
次及文字。

34

修訂後條文 修訂前條文 一次董事會中追認;超過新台幣一億元以上 一次董事會中追認;超過新台幣一億元以上 者,除買賣公債、附買回、賣回條件之債券 者,除買賣公債、附買回、賣回條件之債券 、申購或買回國內證券投資信託事業發行之 、申購或贖回國內貨幣市場基金外,應將下 貨幣市場基金外,應將下列資料提交董事會 列資料提交董事會通過及監察人承認後,始 通過及監察人承認後,始得簽訂交易契約及 得簽訂交易契約及支付款項 : 支付款項 : 一 ~ 七 ( 略 ) 。 一 ~ 七 ( 略 ) 。 前項交易金額之計算,應依第十九條第一項 前項交易金額之計算,應依第十九條第一項 第七款規定辦理,且所稱一年內係以本次交 第五款規定辦理,且所稱一年內係以本次交 易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年 易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年 , , 已依本處理程序規定提交董事會通過及監 已依本處理程序規定提交董事會通過及監 察人承認部分免再計入。 察人承認部分免再計入。

修訂理由

, 本公司與母公司或子公司間 取得或處分供 , 營業使用之設備 授權董事長在新台幣伍仟 萬元以下先行決行,事後再提報最近一次之 。 董事會追認

已依法設置獨立董事者,依第一項規定提報 已依法設置獨立董事者,依第一項規定提報 董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意 董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意 見,獨立董事如有反對意見或保留意見,應 見,獨立董事如有反對意見或保留意見,應 於董事會議事錄載明。 於董事會議事錄載明。

如依規定有設置審計委員會者,依第一項規 如依規定有設置審計委員會者,依第一項規 定應經監察人承認事項,應先經審計委員會 定應經監察人承認事項,應先經審計委員會 全體成員二分之一以上同意,並提董事會決 全體成員二分之一以上同意,並提董事會決 議。 議。

第十八條: 第十八條: 配合主管機關法 令修訂,酌修文 辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程 字。 序 序 一、評估及作業程序 一、評估及作業程序

一 一 ( ) 本公司辦理合併、分割、收購或股份 ( ) 本公司辦理合併、分割、收購或股份 受讓時宜委請律師、會計師及承銷 受讓時宜委請律師、會計師及承銷 商等共同研議法定程序預計時間表 商等共同研議法定程序預計時間表 ,且組織專案小組依照法定程序執 ,且組織專案小組依照法定程序執 行之。並於召開董事會決議前,委 行之。並於召開董事會決議前,委 請會計師、律師或證券承銷商就換 請會計師、律師或證券承銷商就換 股比例、收購價格或配發股東之現 股比例、收購價格或配發股東之現 金或其他財產之合理性表示意見, 金或其他財產之合理性表示意見, 提報董事會討論通過。但本公司合 提報董事會討論通過。 併直接或間接持有百分之百已發行 , 股份或資本總額之子公司 或直接

35

修訂後條文 修訂前條文 修訂前條文 修訂前條文 修訂理由
或間接持有百分之百已發行股份或
資本總額之子公司間之合併,得免
取得前開專家出具之合理性意見。
以下略。
或間接持有百分之百已發行股份或 以下略。
資本總額之子公司間之合併,得免
取得前開專家出具之合理性意見。
第十九條:
資訊公開揭露程序
一、應公告申報項目及公告申報標準
(一)向關係人取得或處分不動產,或與關
係人為取得或處分不動產外之其他
資產且交易金額達公司實收資本額
百分之二十、總資產百分之十或新
臺幣三億元以上。但買賣公債、附
買回、賣回條件之債券、申購或買
回國內證券投資信託事業發行之

幣市場基金,不在此限。
(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。
(三)從事衍生性商品交易損失達所訂處
理程序規定之全部或個別契約損失
上限金額。
(四)取得或處分之資產種類屬供營業使
用之設備,且其交易對象非為關係
人,交易金額達新臺幣五億元以上

(五)以自地委建、租地委建、合建分屋、
合建分成、合建分售方式取得不動
產,公司預計投入之交易金額達新
臺幣五億元以上。
(六
)除前五
款以外之資產交易、金融機構
處分債權或從事中國大陸地區投資
,其交易金額達公司實收資本額百
分之二十或新臺幣三億元以上。但
下列情形不在此限:
1.買賣公債。
2.買賣附買回、賣回條件之債券、申
第十九條:
資訊公開揭露程序
一、應公告申報項目及公告申報標準
(一)向關係人取得或處分不動產,或與關
係人為取得或處分不動產外之其他
資產且交易金額達公司實收資本額
百分之二十、總資產百分之十或新
臺幣三億元以上。但買賣公債、附
買回、賣回條件之債券、申購或贖
回國內貨幣市場基金,不在此限。
(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。
(三)從事衍生性商品交易損失達所訂處
理程序規定之全部或個別契約損失
上限金額。
(四
)除前三
款以外之資產交易、金融機構
處分債權或從事中國大陸地區投資
,其交易金額達公司實收資本額百
分之二十或新臺幣三億元以上。但
下列情形不在此限:
1.買賣公債。
2.以投資為專業者,於海內外證券交
易所或證券商營業處所所為之有
價證券買賣。
3
.買賣附買回、賣回條件之債券、申
本公司非以投資
為專業及經營營
建業務之公司,
故刪除相關條款
規定。
另配合主管機關
法令修訂,酌修
文字。
用之設備,且其交易對象非為關係
人,交易金額達新臺幣五億元以上

(五)以自地委建、租地委建、合建分屋、
用之設備,且其交易對象非為關係
人,交易金額達新臺幣五億元以上
合建分成、合建分售方式取得不動
產,公司預計投入之交易金額達新
臺幣五億元以上。
(六
)除前五
款以外之資產交易、金融機構
處分債權或從事中國大陸地區投資
,其交易金額達公司實收資本額百
分之二十或新臺幣三億元以上。但
下列情形不在此限:
1.買賣公債。
2.買賣附買回、賣回條件之債券、申
合建分成、合建分售方式取得不動
產,公司預計投入之交易金額達新
易所或證券商營業處所所為之有
價證券買賣。
3
.買賣附買回、賣回條件之債券、申
易所或證券商營業處所所為之有

36

修訂後條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂前條文 修訂理由
購或買回國內證券投資信託事業
發行
之貨幣市場基金。
(七
)前述交易金額之計算方式如下,且所
稱一年內係以本次交易事實發生之
日為基準,往前追溯推算一年,已
依本處理程序規定公告部分免再計
入。
1.每筆交易金額。
2.一年內累積與同一相對人取得或
處分同一性質標的交易之金額。
3.一年內累積取得或處分(取得、處
分分別累積)同一開發計畫不動
產之金額。
4.一年內累積取得或處分(取得、處
分分別累積)同一有價證券之金
額。
二、辦理公告及申報之時限
本公司取得或處分資產,具有本條第一
項應公告項目且交易金額達本條應公告
申報標準者,應於事實發生之即日起算
二日內辦理公告申報。
三、公告申報程序
(一)(二)(略)
(三)本公司依規定應公告項目如於公告
時有錯誤或缺漏而應予補正時,應
於知悉之即日起算二日內
將全部項
證券投資信託事業 購或贖
回國內貨幣市場基金。
4.取得或處分之資產種類屬供營業
使用之機器設備且其交易對象非
為關係人,交易金額未達新臺幣
五億元以上。
5.經營營建業務之本公司取得或處
分供營建使用之不動產且其交易
對象非為關係人,交易金額未達
新臺幣五億元以上。
6.以自地委建、租地委建、合建分屋
、合建分成、合建分售方式取得
不動產,公司預計投入之交易金
額未達新臺幣五億元以上。
(五
)前述第四款
交易金額之計算方式如
下,且所稱一年內係以本次交易事
實發生之日為基準,往前追溯推算
一年,已依本處理程序規定公告部
分免再計入。
1.每筆交易金額。
2.一年內累積與同一相對人取得或
處分同一性質標的交易之金額。
3.一年內累積取得或處分(取得、處
分分別累積)同一開發計畫不動
產之金額。
4.一年內累積取得或處分(取得、處
分分別累積)同一有價證券之金
額。
二、辦理公告及申報之時限
本公司取得或處分資產,具有本條第一
項應公告項目且交易金額達本條應公告
申報標準者,應於事實發生之即日起算
二日內辦理公告申報。
三、公告申報程序
(一)(二)(略)
(三)本公司依規定應公告項目如於公告
時有錯誤或缺漏而應予補正時,應
將全部項目重行公告申報。
購或贖
回國內貨幣市場基金。
4.取得或處分之資產種類屬供營業
使用之機器設備且其交易對象非
為關係人,交易金額未達新臺幣
五億元以上。
5.經營營建業務之本公司取得或處
使用之機器設備且其交易對象非
為關係人,交易金額未達新臺幣
分供營建使用之不動產且其交易
對象非為關係人,交易金額未達
新臺幣五億元以上。
6.以自地委建、租地委建、合建分屋
分供營建使用之不動產且其交易
對象非為關係人,交易金額未達
、合建分成、合建分售方式取得
不動產,公司預計投入之交易金

37

修訂後條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂理由
目重行公告申報。
(四)(五) (略)。
四、(略)。
(四)(五) (略)。
四、(略)。
第二十三條:
附則
本處理程序如有未盡事宜,悉依有關法令辦
理。
本處理程序訂於民國九十二年五月二十二日
。第一次修訂於民國九十三年六月二十五日
,第二次修訂於民國九十六年六月十三日,
第三次修訂於民國九十七年六月十三日,第
四次修訂於民國一�一年六月十五日,第五
次修訂於民國一�三年六月十八日,第六次
修訂於民國一○六年六月十四日
第二十三條:
附則
本處理程序如有未盡事宜,悉依有關法令辦
理。
本處理程序訂於民國九十二年五月二十二日
。第一次修訂於民國九十三年六月二十五日
,第二次修訂於民國九十六年六月十三日,
第三次修訂於民國九十七年六月十三日,第
四次修訂於民國一�一年六月十五日,第五
次修訂於民國一�三年六月十八日。
增列修訂次數及
日期。

38

附件 五

美吾華股份有限公司 董事、獨立董事及監察人候選人名單

序號 被提名
人類別

被提名
人姓名

學歷
經歷 現職 持有股
份數額
(單位:股)
所代表
之政府
或法人
名稱
1 董事 李成家
1.國立台北科技
大學名譽管理
博士
2.政治大學企業
管理研究所企
業家班第一屆
結業
3.高雄醫學大學
藥學士
1.中華民國全國中小企
業總會理事長
2.中華民國工業協進會
理事長
3.台灣省工業會理事長
4.總統府國策顧問
5.國民大會代表
6.1984年全國十大傑出
青年
1.美吾華(股)公司、懷
特生技新藥(股)公
司、安克生醫(股)公
司、台灣育成中小企
業開發(股)公司等公
司董事長
2.美吾髮化妝品(上海)
有限公司及露特娜
(股)公司等公司董事
3.國家生技醫療產業策
進會常務理事
4.生技醫療科技政策研
究中心常務董事
5.關懷中小企業基金會
董事長
6.中央銀行理事
7.海峽交流基金會監事
8.兩岸企業家峰會監事
2,697,451
2 董事 李伊俐
1.美國羅格斯大
學企管碩士
2.台灣大學財務
金融學士
3.北一女中畢業
1.英商渣打國際商業銀
行環球企業部資深副
總經理
2.法國東方匯理銀行副
總裁
3.美商花旗銀行經理
1.美吾華(股)公司副董
事長
2.懷特生技新藥(股)公
司、安克生醫(股)公
司、美吾髮化妝品(上
海)有限公司、台灣育
成中小企業開發(股)
公司及露特娜(股)公
司等公司董事
20,871,819 誠意
投資
股份
有限
公司
3 董事 賴育儒
1.美國加州大學
洛衫磯分校
(UCLA)企管碩

2.台灣大學工商
管理學士
3.建國中學畢業
花旗銀行副總裁 1.美吾華(股)公司董事
兼總經理
2.美吾髮化妝品(上海)
有限公司董事長兼總
經理
3.懷特生技新藥(股)公
司、安克生醫(股)公
司、臺灣育成中小企
業開發(股)公司及露
特娜(股)公司等公司
董事
20,871,819 誠意
投資
股份
有限
公司

39

序號 被提名
人類別
被提名
人姓名
學歷 經歷 現職 持有股
份數額
(單位:股)
所代表
之政府
或法人
名稱
4 董事 陳文華
1.高雄醫學大學
藥學士
2.亞洲管理學院
企管班
3.國家藥師考試
及格
1.懷特生技新藥(股)公
司總經理
2.芽堡生技(股)公司總
經理
3.華藥生技(股)公司總
經理
4.台灣必治妥施貴寶
(股)公司業務經理
美吾華(股)公司、懷特
生技新藥(股)公司、安
克生醫(股)公司、露特
娜(股)公司及美吾髮化
妝品(上海)有限公司等
公司董事
3,602,381
5 董事 陳寬墀
台灣大學醫學院
藥學士
1.台灣必治妥施貴寶
(股)公司總經理
2.亞洲藥學會總會會長
3.國家衛生研究院創院
董事
4.中華民國開發性製藥
研究協會(IRPMA)第一
屆理事長
1.美吾華(股)公司董事
2.懷特生技新藥(股)公
司及安克生醫(股)公
司副董事長
3.露特娜(股)公司董事
6,840,556 力領
投資
股份
有限
公司
6 董事 李伊伶
1.美國卡內基美
濃(Carnegie
Mellon)大學企
管碩士
2.台灣大學會計
學士
3.北一女中畢業
1.嬌生股份有限公司楊
森藥廠 群產品經理
(行銷+業務)
2.嬌生股份有限公司楊
森藥廠 產品行銷經理
(行銷)
3.勤業眾信聯合會計師
事務所審計員/風險評
估顧問
1.美吾華懷特生技集團
董事長特助
2.美吾髮化妝品(上海)
有限公司董事
6,840,556 力領
投資
股份
有限
公司
7 董事 李育家
1.台灣科技大學
管研所企管碩

2.行政院國家發
展研究班結業
1.中華民國中小企業總
會常務理事
2.中華民國中小企業總
會監事長
1.美吾華(股)公司董事
2.美吾髮化妝品(上海)
有限公司監察人
3.中華民國中小企業總
會副理事長
4.中小企業信用保證基
金董事
5.全民健康保險基金會
委員
6.關懷中小企業基金會
董事
104,500

40

序號 被提名
人類別
被提名
人姓名
學歷 經歷 現職 持有股
份數額
(單位:股)
所代表
之政府
或法人
名稱
8 董事 劉文正
1.美國諾斯洛普
大學國際企業
管理研究所碩

2.東吳大學會計
學士
1.台灣必治妥施貴寶
(股)公司
(Bristol-Myers
Squibb Taiwan Ltd.)
董事長、總經理
2.中華公司治理協會副
理事長
1.中華公司治理協會理
事長
2.創意電子(股)公司獨
立董事
3.世界先進積體電路
(股)公司獨立董事
4.寶利徠光學科技(股)
公司獨立董事
47,000 茂元
有限
公司
9 獨立
董事
蔡文預
1.政治大學企研
所碩士
2.台灣大學管理
學士
3.會計師考試及
實踐大學兼任講師 1.美吾華(股)公司獨立
董事
2.信彰聯合會計師事務
所所長
3.信加實業(股)公司董
事長
4.華南商業銀行(股)公
司監察人
5.蔚華科技(股)公司董
102,500
10 獨立
董事
王振保
1.台北大學企研
所碩士
2.政治大學企管
學士
1.中華民國發明協會秘
書長
2.中央日報財經記者
1.美吾華(股)公司獨立
董事
2.中華民國中小企業總
會顧問兼祕書長
0
11 獨立
董事
陳慧遊
台灣大學動物科
學學士
惠理康和證券投資信託
股份有限公司董事長
1.秋雨創新股份有限公
司董事長
2.璽睿投資有限公司董
事長
3.神準科技股份有限公
司獨立董事
0
12 監察人 李碧珍
國立屏東女子高
級中學畢業
1.台北市新世紀扶輪社
社長
2.傑出仕女聯誼會會長
1.逸祥國際(股)公司、
翊祥實業(股)公司
董事長及碧逸國際
(股)有限公司董事

2.美吾華(股)公司、懷
特生技新藥(股)公
司及逸新國際(股)
公司監察人
850,000 逸新
國際
股份
有限
公司

41

序號 被提名
人類別
被提名
人姓名
學歷 經歷 現職 持有股
份數額
(單位:股)
所代表
之政府
或法人
名稱
13 監察人 李展福
1.政治大學企管
碩士
2.政治大學企管
學士
1.政治大學行銷學程講

2.行政院公共工程評選
委員(行銷及管理別)
3.菸酒公司董事兼高級
顧問
4.台灣電視公司常務董

5.台灣電力公司電力協
助開發委員會委員
1.美吾華(股)公司監察

2.卓儒企業股份有限公
司負責人
78,000 華蔚
有限
公司

42

附件 六

美吾華股份有限公司

董事候選人兼任他公司職務名單

董 事 兼任他公司名稱及所擔任職務
李成家
懷特生技新藥股份有限公司董事長
安克生醫股份有限公司董事長
美吾髮化妝品(上海)有限公司法人董事代表人
露特娜(股)公司董事
誠意投資股份有限公司
代表人:李伊俐
懷特生技新藥股份有限公司法人董事代表人
安克生醫股份有限公司法人董事代表人
美吾髮化妝品(上海)有限公司法人董事代表人
露特娜(股)公司董事

誠意投資股份有限公司
代表人:賴育儒
懷特生技新藥股份有限公司法人董事代表人
安克生醫股份有限公司法人董事代表人
美吾髮化妝品(上海)有限公司法人董事代表人、董事長兼
總經理
露特娜(股)公司法人董事代表人
陳文華
懷特生技新藥股份有限公司法人董事代表人
安克生醫股份有限公司法人董事代表人
美吾髮化妝品(上海)有限公司法人董事代表人
露特娜(股)公司法人董事代表人
力領投資股份有限公司
代表人:陳寬墀
懷特生技新藥股份有限公司法人董事代表人及副董事長
安克生醫股份有限公司法人董事代表人及副董事長
露特娜(股)公司法人董事代表人
力領投資股份有限公司
代表人:李伊伶
美吾髮化妝品(上海)有限公司法人董事代表人

43