Maywufa Co., Ltd. — AGM Information 2017

美吾華股份有限公司

一○六年股東常會各項議案參考資料

承認、討論暨選舉事項

第一案

• 案 由：一○五年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案，提請 承認。 ( 董事會提 )

• 說 明：一、本公司一○五年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書，業經一○六年二月 二十二日董事會決議通過，其中個體財務報表及合併財務報表經勤業眾信聯合會計 師事務所黃海悅、劉永富會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見查核報告書 ， 上 述決算表冊並已提送監察人審查完畢。

  • 二、謹檢附一○五年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書如下：

    • 一

    • ( ) 一○五年度個體財務報表 ( 含無保留意見查核報告書、個體資產負債表、個體綜 。

    • 合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，請參閱議事手冊 )

    • ( 二 ) 一○五度合併財務報表 ( 含無保留意見查核報告書、合併資產負債表、合併綜合 。

    • 損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，請參閱議事手冊 )

    • ( 三 ) 營業報告書 ( 請參閱議事手冊 ) 。

  • 三、敬請 承認。

決議：

第二案

• 案 由：一○五年度盈餘分配案，提請 承認。 ( 董事會提 )

• 說 明：一、本公司一○五年度盈餘分配案，業經一○六年二月二十二日董事會決議通過，並已 提送監察人審查完畢。

  • 二、擬自可供分配盈餘中提撥新台幣 73,103,384 元配發現金股利，每股配發 0.55 元計算 至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。

  • 三、一○五年度盈餘擬分配如下表：

• 四、本案俟股東常會通過後，依董事會之決議授權董事長訂定配息基準日、發放日及其 他相關事宜。

五、敬請  承認。

決  議：

第三案

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。 ( 董事會提 )

• 說 明：一、為配合主管機關法令修改，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

• 。

• 二、取得或處分資產處理程序修訂條文對照表 ( 請參閱議事手冊 )

• 三、本案業經一○六年二月二十二日董事會決議通過。

四、敬請討論。

決議：

第四案

• 案 由：全面改選董事及監察人案，提請 選舉。 ( 董事會提 )

• 說 明：一、本公司依章程規定設董事九至十三人，其中獨立董事不得少於二人，且不得少於董 事席次五分之一及監察人二至三人；本公司現任董事十一人(其中獨立董事二人）及 監察人二人，任期於一○六年六月十七日屆滿，擬於本次股東常會提前全面改選。

  • 二、本次股東常會選任董事十一人(其中獨立董事三人)及監察人二人，依章程規定董事 、獨立董事及監察人之選任採候選人提名制度，由股東自候選人名單中選任之；新 任董事、獨立董事及監察人自選任之日起就任，任期三年，自一○六年六月十四日 起至一○九年六月十三日止。

  • 三、本次董事、獨立董事及監察人候選人名單業經一○六年五月三日董事會審查通過， 候選人名單及其相關資料(請參閱議事手冊 ) 。

  • 四、敬請 選舉。

第五案

• 案 由：解除董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。 ( 董事會提 )

• 說 明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東 會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  - `。` 
  
  - `二、本屆董事候選人兼任他公司情形` ( `請參閱議事手冊` ) 
  

  • 三、本案業經一○六年五月三日董事會審查通過，擬提請股東會同意自新任董事就任 之日起解除其董事競業禁止之限制。

• 。

• 四、敬請 討論

• 決 議：

臨時動議

散會