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Maywufa Co., Ltd. — AGM Information 2014
Jul 7, 2014
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AGM Information
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美吾華股份有限公司 一○三年股東常會各項議案參考資料
承認、討論暨選舉事項
第一案
-
案 由：一○二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案，提請 承認。(董事會提) -
說 明：一、本公司一○二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業經103年3月24 日董事會決議通過，其中個體財務報表及合併財務報表並經勤業眾信聯合會計師 事務所黃海悅、劉永福會計師查核簽證完竣並出具無保留意見查核報告書，上述 決算表冊並已提送監察人審查完畢。 -
二、謹檢附一○二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表如下：-
營業報告書(請參閱議事手冊)。 -
一○二年度個體財務報表(含無保留意見查核報告書、個體資產負債表、個體綜 。
合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表請參閱議事手冊) -
-
一○二年度合併財務報表(含無保留意見查核報告書、合併資產負債表、合併綜 。
合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表請參閱議事手冊 )
三、敬請 承認。
決議：
-1-
第二案
-
案 由：一○二年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提) -
說 明：一、本公司一○二年度盈餘分配案，業經103年3月24日董事會通過，已提送監察人 審查完畢。 -
二、擬自可供分配盈餘中提撥新台幣53,166,098元配發現金股利，每股配發0.4元計 算至元為止，元以下捨去。
三、一○二年度盈餘擬分配如下表：
單位：新台幣元
單位：新台幣元 |
||
|---|---|---|
期初未分配盈餘 |
3,269,424 |
|
採用TIFRS 轉換調整數 |
-17,574,035 |
|
首次採用TIFRS 提列特別盈餘公積 |
-2,467,403 |
|
調整後期初未分配盈餘 |
-16,772,014 |
|
因長期股權投資調整保留盈餘 |
3,231,058 |
|
精算（損）益列入保留盈餘 |
9,427,291 |
|
調整後未分配盈餘 |
-4,113,665 |
|
加：稅後純益 |
63,573,016 |
|
迴轉首次採用TIFRS 提列特別盈餘公積 |
592,971 |
|
減：提列法定盈餘公積(純益10%) |
5,945,935 |
|
可供分配餘額(A) |
54,106,387 |
|
分配項目： |
||
減：現金股息(每股0.4 元) |
53,166,098 |
|
期末未分配盈餘 |
940,289 |
|
配發員工紅利(A)*5% |
2,705,319 |
|
配發董監事酬勞(A)*3% |
1,623,192 |
註：現金股利計算至元為止。
董事長：李成家 經理人：賴育儒 會計主管：葉麗鳳
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-
四、前項股東現金股利於股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及 其他相關事宜。 -
五、敬請 承認。
決 議：
-2-
第三案
-
案 由：修訂取得或處分資產處理程序案，提請 討論。(董事會提) -
說 明：一、為配合主管機關法令修改，擬修訂取得或處分資產處理程序部分條文。 -
二、取得或處分資產處理程序修訂條文對照表請參閱議事手冊。 -
三、敬請 討論。
決 議：
-3-
第四案
-
案 由：全面改選董事及監察人案，提請 選舉。(董事會提) -
說 明：一、本公司依章程規定設董事七至十一人（含獨立董事二人）及監察人二至三人；本公 司現任董事十一人（含獨立董事二人）及監察人二人，任期於一○三年六月二十三 日屆滿，擬於本次股東常會提前全面改選。 -
二、本次股東常會選任董事十一人（含獨立董事二人）及監察人二人，除獨立董事由獨 立董事候選人名單中選任外，其餘由股東會就有行為能力之人選任之；新任董事及 監察人自選任之日起就任，任期三年，自一○三年六月十八日起至一○六年六月十 七日止。 -
三、獨立董事二人依本公司章程第十四條之一規定，採候選人提名制度，業經一○三年 四月二十九日董事會議審查通過『獨立董事候選人名單』如下表：
獨立董事候選人名單
姓名 |
學歷 |
經歷 |
持有股數 |
|---|---|---|---|
蔡文預 |
台灣大學商學系畢業 政治大學企研所碩士 會計師考試及格 |
信彰聯合會計師事務所所長(現職) 信加實業股份有限公司監察人(現職) 安節稅務諮詢顧問有限公司董事 |
102,500 |
王振保 |
政治大學企管系畢業 台北大學企研所碩士 |
中華民國中小企業協會秘書長(現職) 中華民國發明協會秘書長 |
0 |
四、提請 選舉。 |
選舉結果：
-4-
第五案
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案 由：解除董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提) -
說 明：一、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東 會說明其行為之重要內容並取得其許可。 -
二、本次股東會新選任之董事有公司法第209條，投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司並擔任董事或經理人之所需，擬自新任董事就任日起解除其董事有 關競業禁止之限制。
三、敬請 討論。
決 議：
-5-
第六案
-
案 由：修訂公司章程案，提請 討論。(董事會提) -
說 明：一、為因應公司未來發展及強化公司治理，擬修訂公司章程部分條文。 -
二、公司章程修訂條文對照表請參閱議事手冊。 -
三、敬請 討論。
決 議：
其他議案及臨時動議
散會
-6-