بنك المشرق ش.م.ع

.
المركز الرئيسي صندوق البريد ١٢٥٠، دبي، إ.ع.م. $\cdot$ $\epsilon$ - ۲۲۲۳۳۳۲ : تلىفون Website: www.mashreqbank.com

Mashreg Bank PSC Notice of Shareholder's General Assembly Meeting

Mashreg bank Board of Directors is pleased to invite its shareholders to Mashreg Bank's PSC (the "Bank") Annual General Assembly Meeting which will be held at Bank's Head Quarters, in Dubai at 11 am on Wednesday 28/02/2018.

The meeting shall transact the following business:

• 1) Consider & approve the report of the Bank's Board of Directors on the Bank's activities & its financial position for the financial year ending 31/12/2017.
• 2) Consider & approve the Bank's Auditor's report for the financial year ended 31/12/2017
• $3)$ Discuss and approve Bank's balance sheet and its profit and loss statement for financial year ending 31/12/2017.
• Consider and approve Board of Directors recommendation on $4)$ the distribution of profit at 40% of the paid up capital cash ahnehivih
• 5) Determine & approve the Board of Director's remuneration.
• 6) Discharge the Board of Directors from responsibility for the financial year ending 31/12/2017.
• 7) Discharge the Auditors from responsibility for the financial year ending 31/12/2017
• 8) Elect a Board of Directors for the next term 2018-2021
• 9) Appoint auditors for the financial year 2018 and determine the professional fees.

Notes:

• 1- Any shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the company, Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.
• 2- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
• 3- The shareholders who are registered in Bank's shareholder's register as on Tuesday 27/02/2018 shall be entitled to attend and vote in the meeting. The shareholders who are registered in Bank's shareholder's register as on Sunday 11/03/2018 shall be entitled to the profit distribution for the financial year ending 31/12/2017.
• 4- The Shareholders may review the financial report on the web site of Dubai Financial market & the Bank's webst www.mashreq.com

بنك المشرق (ش.م.ع)

دعوة إلى المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية

يسر مجلس إدارة بنك المشرق (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للبنك المقرر عقده في مقر المركز الرئيسي للبنك ، في إمارة دبي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/02/28، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

• 1) [ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م و التصديق عليه.
• 2) سماع تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
• 3) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والتصديق عليهما.
• 4) النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 40 % من رأس المال.
• 5) تحديد والموافقة على مكافئة اعضاء مجلس الادارة
• 6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
• 7) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
• 8) إنتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة مقبلة 2018–2021
• 9) تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2018م ، وتحديد بدل أتعابهم.

ملاحظات:

• أولا: يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختار ه من غير أعضاء مجلس الإدار ة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة و بجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصمي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
• ثانيا: للشخص الاعتبار ي أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفو بض
• ثَالثاً: يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في يوم الثلاثاء الموافق 2018/02/27م هم أصحاب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، أما مالكو أسهم البنك المسجلون في سجلات البنك يوم الأحد الموافق 2018/03/11م هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
• رابعاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي و الموقع الإلكتروني للبنك على الرابط www.mashreq.com

بنك المشرق ش.م.ء المركز الرئيسي صندوق البريد ١٢٥٠، دبي، إ.ع.م. تليفون : ٢٢٢٢٣٣٣ – ٤٠ Website: www.mashreqbank.com

• 5- The General Assembly Meeting will not be valid if not attended by the quorum (50% of the company's capital), and should the quorum fall short in the first meeting, a second meeting shall take place on Sunday 11/03/2018 at the same place and timing.
• 6- Shareholders are requested to update their contact details and addresses at the Dubai Financial Market to ensure that the dividend is delivered properly as the dividend - if any - will be distributed by the Dubai Financial Market.
• 7- Please be advised that the registration to attend the meeting will start at 10 am.

We kindly request your presence at the meeting at the aforesaid date and time.

Chairman of the Board

رئيس مجلس الإدارة

• خامساً: لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثِّلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد بتاريخ 2017/03/11م في نفس المكان والتوقيت.
• سادساً: على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع أرباح فان ذلك سبتم عن طريق سوق دبي المالي.
• سابعاً: يرجى العلم بأن التسجيل لحضور. الإجتماع سيبدأ في تمام الساعه العاشرة صباحا.

راجين التكرم بالحضور في الموعد المحدد.