Marssenger Kitchenware Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2025-059 债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于2025 年第三季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“火星转债”（债券代码：123154）转股期为2023 年2 月13 日起至2028 年8 月4 日止；最新有效的转股价格为32.95 元/股。

2、2025 年第三季度，共有10 张“火星转债”完成转股（票面金额共计1,000 元人民币）,合计转成30 股“火星人”股票（股票代码：300894）。

3、截至2025 年第三季度末，“火星转债”剩余5,288,870 张，剩余票面总 金额为528,887,000 元人民币。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人厨 具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕 1465 号）同意注册，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定 对象发行可转换公司债券5,289,990 张，每张面值为人民币100 元，募集资金总 额为人民币528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币518,752,744.28 元。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验 证报告》（天健验〔2022〕407 号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022 年8 月23 日起在 深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123154”，债券简称“火星转债”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）的规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日2022 年8 月11 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（四）可转债初始转股价格及其调整情况

1、根据《募集说明书》的规定，“火星转债”初始转股价格为34.59 元/ 股。

2、2022 年9 月27 日，公司实施2022 年半年度权益分派方案：以公司总股 本40,500 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币3 元（含税）。 根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由34.59 元/股调 整为34.29 元/股，调整后的转股价格于2022 年9 月27 日起生效。具体情况详 见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2022 年半年度权益分派调整可转债转股价 格的公告》（公告编号：2022-077）。

3、2023 年3 月21 日，公司办理完成了2023 年限制性股票激励计划限制性 股票首次授予工作，增发股份3,769,000 股。根据《募集说明书》相关规定，“火 星转债”的转股价格相应从34.29 元/股调整为34.09 元/股，调整后的转股价格 于2023 年3 月22 日生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制 性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-023）。

4、2023 年5 月25 日，公司实施2022 年度权益分派方案：以公司总股本 408,769,511 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币6.00 元（含税）。 根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由34.09 元/股调 整为33.49 元/股，调整后的转股价格于2023 年5 月25 日起生效。具体情况详 见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2022 年年度权益分派调整可转债转股价格 的公告》（公告编号：2023-055）。

5、2024 年2 月28 日，公司办理完成了2023 年限制性股票激励计划限制性 股票预留授予工作，增发股份467,000 股。根据《募集说明书》相关规定，“火 星转债”的转股价格相应从33.49 元/股调整为33.47 元/股，调整后的转股价格 于2024 年2 月28 日生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制 性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-010）。

6、2024 年5 月28 日，公司实施2023 年度权益分派方案：以公司总股本 409,236,698 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币6.00 元（含税）。 根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由33.47 元/股调 整为32.87 元/股，调整后的转股价格于2024 年5 月28 日起生效。具体情况详 见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2023 年年度权益分派调整可转债转股价格 的公告》（公告编号：2024-034）。

7、公司于2024 年10 月18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成了2023 年限制性股票激励计划限制性股票合计1,516,400 股回购注销 事宜。根据《募集说明书》有关规定，“火星转债”的转股价格相应从32.87 元/股调整为32.95 元/股，调整后的转股价格于2024 年10 月22 日起生效。具 体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分限制性股票回购注销调整可转 债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025 年第三季度，共有10 张“火星转债”完成转股（票面金额共计1,000 元人民币）,合计转成30 股“火星人”股票。截至2025 年第三季度末，“火星 转债”剩余5,288,870 张，剩余票面总金额为528,887,000 元人民币。2025 年 第三季度公司股份变动情况如下：

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

三、咨询方式

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0573-87019995

四、备查文件

• 1、截至2025 年9 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“火星人”股本结构表；

• 2、截至2025 年9 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“火星转债”股本结构表。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会 2025 年10 月9 日