Marssenger Kitchenware Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2025-004 债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：300894；股票简称：火星人

2、债券代码：123154；债券简称：火星转债

3、转股价格：32.95 元/股

• 4、转股起止日期：2023 年2 月13 日起至2028 年8 月4 日止

5、根据《火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关约定：“在本次可转债存续 期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会表决。”

自2025 年1 月1 日至2025 年1 月15 日，火星人厨具股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已有10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，预 计将触发“火星转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》及《募集说 明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人厨具股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,289,990 张，每张面值为人 民币100 元，募集资金总额为人民币528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债 券直接相关费用10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 518,752,744.28 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具《验证报告》（天健验〔2022〕407 号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022 年8 月23 日起在深 圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123154”，债券简称“火星转债”。 （三）可转换公司债券转股期限

根据公司《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2022 年8 月11 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（四）可转换公司债券初始转股价格及其调整情况

1、根据《募集说明书》的规定，“火星转债”初始转股价格为34.59 元/ 股。

2、2022 年9 月27 日，公司实施2022 年半年度权益分派方案：以公司总股 本40,500 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币3 元（含税）。 根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由34.59 元/股调整 为34.29 元/股，调整后的转股价格于2022 年9 月27 日起生效。具体情况详见公 司在巨潮资讯网上披露的《关于2022 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公 告》（公告编号：2022-077）。

3、2023 年3 月21 日，公司办理完成了2023 年限制性股票激励计划限制性 股票首次授予工作，增发股份3,769,000 股。根据《募集说明书》相关规定，“火 星转债”的转股价格相应从34.29 元/股调整为34.09 元/股，调整后的转股价格 于2023 年3 月22 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限 制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-023）。

4、2023 年5 月25 日，公司实施2022 年度权益分派方案：以公司总股本 408,769,511 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币6.00 元（含税）。 根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由34.09 元/股调整 为33.49 元/股，调整后的转股价格于2023 年5 月25 日起生效。具体情况详见公 司在巨潮资讯网上披露的《关于2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公 告》（公告编号：2023-055）。

5、2024 年2 月28 日，公司办理完成了2023 年限制性股票激励计划限制性 股票预留授予工作，增发股份467,000 股。根据《募集说明书》相关规定，“火 星转债”的转股价格相应从33.49 元/股调整为33.47 元/股，调整后的转股价格 于2024 年2 月28 日生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制 性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-010）。

6、2024 年5 月28 日，公司实施2023 年度权益分派方案：以公司总股本 409,236,698 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币6.00 元（含 税）。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由33.47 元 /股调整为32.87 元/股，调整后的转股价格于2024 年5 月28 日起生效。具体情 况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2023 年年度权益分派调整可转债转股 价格的公告》（公告编号：2024-034）。

7、公司于2024 年10 月18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成了2023 年限制性股票激励计划限制性股票合计1,516,400 股回购注销 事宜。根据《募集说明书》有关规定，“火星转债”的转股价格相应从32.87 元 /股调整为32.95 元/股，调整后的转股价格于2024 年10 月22 日起生效。具体 内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分限制性股票回购注销调整可转债 转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条件

根据《募集说明书》和《火星人厨具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券上市公告书》，“火星转债”转股价格的向下修正条件为如下：

“在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回 避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易 均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低 于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形， 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格 调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2025 年1 月1 日至2025 年1 月15 日，公司股票已有10 个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的85%，即低于28.01 元/股的情形，若后续公司股票收盘价格 继续低于当期转股价格的85%，预计将触发“火星转债”转股价格向下修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》及 《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正 条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或 者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续 审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审 议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2025 年1 月15 日