Marssenger Kitchenware Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2023-053 债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于实施权益分派期间“火星转债”暂停转股的公

告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 债券代码：123154；债券简称：火星转债

2. 转股起止日期：2023 年2 月13 日至2028 年8 月4 日

3. 暂停转股期间：2023 年5 月17 日起至2022 年年度权益分派股权登记日 止

4. 恢复转股日期：2022 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施2022 年年度 权益分派（以下简称“本次权益分派”）事宜，根据《火星人厨具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整及计 算方式”条款（详见附件）等相关规定，自2023 年5 月17 日起至本次权益分派 股权登记日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：火星转债； 债券代码：123154）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起 恢复转股。

在上述暂停转股期间，“火星转债”正常交易，敬请“火星转债”持有人注 意。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2023 年5 月16 日

附件：《火星人厨具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》中关于“转股价格的调整及计算方式”的规定。

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公 式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息 披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办 法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股 申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转 股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及 股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益 或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保 护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及 操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。