Marssenger Kitchenware Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2024-007 债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议 于 2024 年 1 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 1 月 17 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》

截至2024 年1 月22 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“火星转债”转股价格 的向下修正条件。

鉴于“火星转债”发行上市时间较短，距离6 年的存续期届满尚远，综合考 虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展 与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决 定不向下修正“火星转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至2024 年6 月30 日，如再次触发“火星转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下

修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024 年7 月1 日重新起算，若 再次触发“火星转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否行使“火星转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

• 《关于不向下修正“火星转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-006）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2024 年 1 月 22 日