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Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2026
Mar 31, 2026
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AGM Information
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联美量子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
联美量子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
2026 年4 月7 日
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联美量子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
联美量子股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议程
一、参加会议人员
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1、 主持人：董事长苏壮强先生
-
2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事
-
3、 列席人员：律师
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联美量子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
-
二、会议时间及内容
-
1、股东会届次：联美量子股份有限公司2026 年第二次临时股东
会
-
2、股东会的召集人：联美量子股份有限公司董事会
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3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
-
4、现场会议召开的日期、时间
-
现场会议召开时间：2026 年4 月7 日下午14:30 开始；
-
现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1 号公司会
议室
-
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
-
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止日期：2026 年4 月7 日-2026 年4 月7 日
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
- 6、股权登记日：2026 年3 月31 日
三、会议议程
- 1、 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案（见附件）
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联美量子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
附件
联美量子股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案
一、募集资金的实际使用情况
- 二、截至2025 年12 月31 日，公司募集资金投资项目进展情况
如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 计划投入 金额 |
累计投 入金额 |
备注 |
|---|---|---|---|
| 新北热网工程项目 | 6,600 | 5,149.36 | |
| 沈阳新北环保超低排放改造工程 | 7,000 | 5,049.06 | 已结项 |
| 沈阳新北热源改造工程 | 1,000 | 329.94 | 本次结项 |
| 文官屯热电厂热网工程项目 | 42,129 | 34,710.18 | |
| 文官屯调峰热源项目三期-2 工程 | 21,000 | 19,738.48 | 已结项 |
| 文官屯调峰热源项目环保设施改造 | 3,500 | 1,662.22 | |
| 国新新能源铁路专用线及其配套设施工程 | 9,000 | 2,850.62 | 已结项 |
| 国新新能源厂区用水升级工程 | 1,500 | - | |
| 沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目 | 8,000 | 1,127.00 | |
| 生物质发电项目 | 8,000 | 7,438.88 | 本次结项 |
| 江苏联美锅炉超低排放扩建工程 | 1,000 | 981.71 | 已结项 |
| 江苏联美生物能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设 工程 |
5,000 | 4,136.92 | |
| 江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程 | 5,000 | 1,320.18 | |
| 国惠环保新能源有限公司环保设施改造 | 1,350 | 570.13 | 本次结项 |
| 国惠热网工程项目 | 8,025 | 1,783.46 | |
| 国惠环保热源、热网升级改造工程 | 2,500 | 1,199.50 | |
| 国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目 | 3,000 | 3,000.00 | 已结项 |
| 国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目 | 5,500 | 3,479.51 | 已结项 |
| 能源移动互联多元服务项目 | 0 | - | 已终止 |
| 浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项 目 |
35,448 | 18,974.38 | |
| 浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程 | 7,000 | 6,696.48 | 已结项 |
| 浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造 | 2,900 | 1,526.34 | 本次结项 |
| 沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程项 目 |
6,000 | 5,167.24 | 本次结项 |
| 热网改造升级及环保设备改造工程项目 | 126,891 | 29,591.01 | 已终止 |
| 浑南热力3号热源厂建设项目 | 16,000 | 14,828.80 | 已结项 |
| 清洁能源工程项目 | 1,198 | 1,198.00 | 已终止 |
| 浑南热力办公楼升级改造项目 | 1,223 | 1,220.53 | 已结项 |
| 沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新能源有限公司 30%股权及后续投入 |
17,000 | 12,147.76 |
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| 收购山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权并持续投入项 目建设资金 |
26,136 | 26,136.00 | 已结项 |
|---|---|---|---|
| 收购江苏河海持有的上海福新公司49%股权 | 8,100 | 8,100.00 | 已完成 |
| 合计 | 387,000 | 220,113.68 |
三、本次拟结项的募投项目使用及节余情况
截至2025 年12 月31 日，本次拟结项募投项目，均已完成且达
到可使用状态。本次拟结项募投项目募集资金使用如下：
| 序 号 |
项目名称 | 计划投入 金额（万 元） |
截至2025 年12月31 日累计投 入金额（万 元） |
使用 进度 （%） |
节余资金 金额（万 元） |
尚需支付 的尾款 （万元） |
预计节余 募集资金 （万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳新北热源改造工程 | 1,000 | 329.94 | 32.99 | 670.06 | 18.25 | 651.81 |
| 2 | 生物质发电项目 | 8,000 | 7,438.88 | 92.99 | 561.12 | 108.57 | 452.55 |
| 3 | 国惠环保新能源有限公司环 保设施改造 |
1,350 | 570.13 | 42.23 | 779.87 | 0.00 | 779.87 |
| 4 | 浑南新城南部热源热电联产 区域环保设施改造 |
2,900 | 1,526.34 | 52.63 | 1,373.66 | 391.97 | 981.69 |
| 5 | 沈阳国润低碳热力有限公司 环保设施超低排放改造工程 项目 |
6,000 | 5,167.24 | 86.12 | 832.76 | 832.76 | 0.00 |
| 合计 | 19,250 | 15,032.53 | - | 4,217.47 | 1,351.55 | 2,865.92 |
四、本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因是：
1、沈阳新北热源改造工程预计节余651.81 万元主要系：原计划 项目中，循环冷却塔塔体结构加固项目预估金额350 万元，因凝汽器 节能改造，凉水塔取消，本项目取消。1#-5#炉出口母管更换项目预 估金额300 万元，通过调整运行参数，安全隐患消除，此项目取消。 此两项实际未实施，故项目结算金额低于计划金额，因此节约了募投 项目的支出。
-
2、生物质发电项目预计节余452.55 万元主要系：公司内部加强
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管理，如严格招采流程、加强过程控制、严格审核结算，并减少不必 要支出。
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3、国惠环保新能源有限公司环保设施改造预计节余779.87 万元 主要系：为不影响正常供暖，2#炉脱硝改造取消；1#炉脱硝系统EPC 工程的工作内容根据实际情况变化较大，与工程承包单位哈尔滨联美 佳合热能技术有限公司（公司持股40%）存在争议，未达成一致意见， 尚未决算导致资金节余。后续如有支出，将由公司自有资金支付。
4、浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造预计节余 981.69 万元主要系已由非募投资金支付部分款项及个别项目尚未结 算。
本次拟结项的五个募投项目，尚需支付的尾款合计1,351.55 万 元，主要由未达付款条件的合同尾款、质保金等构成。
五、本次拟结项项目节余募集资金使用计划
截至2025 年12 月31 日，本次拟结项部分募投项目的计划投入 金额为19,250 万元，实际已投入金额为15,032.53 万元，剩余募集 资金为4,217.47 万元（含尚需支付的尾款1,351.55 万元）。
由于尚需支付的合同尾款、质保金等支付周期较长，为提高募集 资金的使用效率，本着公司及股东利益最大化的原则，公司拟将前述 部分募投项目剩余募集资金4,217.47 万元（含尚需支付的尾款 1,351.55 万元）永久补充流动资金，具体金额以实际转出金额为准。 就尚未支付的合同尾款及质量保证金等，公司后续将以自有资金或自 筹资金支付。募集资金相关的利息仍存放于募集资金专户，后续若有 需要投资的项目，再履行使用前的相关程序。
公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和
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损害股东利益的情况。公司将募投项目节余募集资金永久性补充流动 资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。
六、节余募集资金永久补充流动资金对上市公司影响
公司本次将部分募投项目结项后所节余募集资金永久补充流动 资金，是公司根据募投项目的实施情况和公司的实际经营情况作出的 合理决策，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本、 满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，不会对 公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。
联美量子股份有限公司董事会
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