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Liwanli Innovation Co., Ltd. AGM Information 2017

Mar 9, 2017

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3054 立萬利　公司提供


序號	2	發言日期	106/03/09	發言時間	17:16:22
發言人	林婉菁	發言人職稱	財會主管	發言人電話	8221-3985#16275
主旨	本公司董事會決議召開106年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/09
說明	1.董事會決議日期:106/03/09 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀L棟) 4.召集事由一、報告事項: (1) 105年度營業狀況報告。 (2) 監察人審查105年度決算表冊報告。 (3) 本公司買回庫藏股情形報告。 (4) 本公司第三次有擔保轉換公司債執行情形報告。 (5) 105年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認105年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 討論修訂本公司『公司章程』部份條文案。 (2) 討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 (3) 討論修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項: (1) 本公司106年度股東常會將採用電子投票行使表決權，且將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理，電子投票行使期間為 106年05月13日至106年06月11日止。 (2) 訂定受理股東提案期間為106年4月11日至106年4月20日下午五時前將書面提案以掛號寄(送)達本公司，以本公司（新北市中和區建康路119號4樓）為受理處所，郵寄者以提案函件寄至受理處所為憑，並請於信封上加註『股東常會提案函件』字樣，並加註聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，受理股東就本次股東常會之書面提案。若有股東逾越公司公告之受理期間提出者，即不列入股東常會之議案，毋需再送董事會審查。 (3) 依本公司章程規定應採候選人提名制選任獨立董事兩名，擬依公司法第192條之1規定，訂定提名期間為106年4月11日至106年4月 20日下午五時前將書面提案以掛號寄(送)達本公司，以本公司（新北市中和區建康路119號4樓）為受理處所，郵寄者以提案函件寄至受理處所為憑，受理獨立董事候選人書面提名。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.