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Lintes Technology Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026
52615_rns_2026-04-28_6d787822-2128-44dd-aa7a-90edcee6e97b.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
嘉基科技股份有限公司(股票代號:6715)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：(02)6636-5566
709
中國服務銀行中國服務有限公司
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
嘉基科技股份有限公司
台北市中正區中正路1段83號5樓
嘉基科技股份有限公司
台北市中正區中正路111號11樓
(預約郵局號口交流)
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫其確認證號者
為按信函交付郵資
股東 台啟
※貴股東如新增或變更損款帳號時，請於右列「現金股利匯辦申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東案會前寄回。
第2聯
| 戶名 | 統一編號 (身分證字號) | 戶號 | 709 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號 明 事 項 | 一、採用匯款者(根本人帳號) 匯款處理費田孔面股利款中 扣除。 | 原登記匯款帳號 | 嘉基 | |||||||||||
| 二、未採用匯款者，本行將以持 股和安支票方式保付(和資 為作業處理費合併出元，由 股東自行負擔)。 | 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 | |||||||||||||
| 蓋章 欄 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | |||||||||||
| 郵局 | 台庫(註) | 700 | 局 號 | 帳 號 |
委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書視對及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人股票委託書前，應請股票人提供股票委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股票人書面及廣告資料，切實瞭解股票人與親支持被違禁人之資資資料及股票人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付股票人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具股票人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任股票人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、股票人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；股票人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。
| 第3聯 委託出庫簽到手辦理相關 | 嘉基科技股份有限公司 115年股東常會 出庫簽到手 | 二、本 號發票檢 止現所簽 字或明 字或明 字 | 三、本 號 發票 檢 止 現 所 簽 字 | 委託人(股東) | 股東 | 709 | 嘉基 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間：115年5月29日上午9時整 統點：新北市中和區中正路726號B2 【退東世紀廣場1樓】 | 股東 名 | 股東 名 | 簽名 或 蓋章 | |||||
| 股東戶號： | 股東 戶名： | 股東 名 | ||||||
| 股東戶名： | 股東 名 | 股東 名 | ||||||
| 持有股數： | 持有股數： | 股東 名 | ||||||
| 親自出 庫簽章 資 | 資訊 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | |||||
| 資訊 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | ||||||
| 資訊 資料 資料 資料 資料 資料 資料 | ||||||||
| 資訊 資料 資料 資料 | ||||||||
| 資訊 | ||||||||
| 嘉基科技股份有限公司 控股日期 年 月 日 |
股票場所及人員簽章處：
第4章
第5章
第6章
第7章
第8章
第9章
第10章
第11章
第12章
第13章
第14章
第15章
開會通知書
一、茲訂於民國115年5月29日上午9時整假新北市中和區中正路726號B2【遠東世紀廣場A棟】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一一四年度營業報告。2.民國一一四年度審計委員會查核報告書。3.民國一一四年度員工酬勞分派情形。4.民國一一二年度現金增資發行新股整國內第二次無擔保轉換公司借計畫變更業執行情形報告。5.民國一一四年度買回本公司已發行普通股執行情形報告。(二)承認事項：1.民國一一四年度營業報告書及財務報表。2.民國一一四年度盈餘分派。(三)選舉事項：全面改選董事。(四)其他事項：解除新任董事股業禁止之限制案。(五)臨時動議。
二、本公司114年度盈餘分派業主委內容：親由可分配盈餘中提撥新台幣132,081,010元，按普通股每股配發現金股利新台幣2元。俟股東常會通過後，由董事長依董事會之授權，訂定除息基準日，辦理股利發放事宜。
三、1.本次股東會董事應遵人數：董事7人(含獨立董事3人)。
2.按提名制之候選人名單：【董事：嘉澤瑞子工業股份有限公司代表人：朱德祥、嘉澤瑞子工業股份有限公司代表人：何德佑、嘉澤瑞子工業股份有限公司代表人：羅偉仁、孫承甲】、【獨立董事：廖經文、高誌廷、楊芝青】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
四、依公司法第172條規定應提明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國位託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※六、如有股東跟求委託書，本公司將於115年4月28日製作跟求人跟求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入(https://bxe.xfi.org.tw)至「委託書公告資料免费查詢」系統，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日起至115年5月26日止，請這登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。
八、新聞戶股東如親繳交股東印鑰卡，可至本公司股務代理人中位報法人位託網站下載印鑰卡使用。
九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國位託商業銀行代理部」。
十、敬請整照辦理為待。
此致
貴股東
嘉基科技股份有限公司 董事會
股股