Linktel Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-020

武汉联特科技股份有限公司

关于拟购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二 届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议了《关于拟购买董监高责 任险的议案》，根据相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，议案将 直接提交公司2023年年度股东大会审议。

一、基本情况概述

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在其 职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国 证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高 级管理人员购买责任保险。

• 二、拟购买的董监高责任险的具体方案如下：

• 1．投保人：武汉联特科技股份有限公司

• 2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

• 3．赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数

• 额为准）

• 4．保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为

• 准）

  • 5．保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权管理层办 理董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司； 确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险 合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六 次会议，审议了《关于购买董监高责任保险的议案》。鉴于公司全体董事、监事 均作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均已回避表决，本事项将 直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、备查文件

• 1、第二届董事会第六次会议决议；

• 2、第二届监事会第六次会议决议；

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日