Lida Holding Co., Ltd. — AGM Information 2024

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力達控股有限公司

2024 年股東常會議案參考資料

股東會召開方式：實體股東會

時間： 2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 10 時 30 分

地點：台北市大安區忠孝東路四段 270 號 19 樓

( 群璽國際商務中心 19 樓會議室 )

壹、 報告事項

第一案

• 案 由：本公司 2023 年度營業報告書案，敬請 公鑒。

• 說 明：本公司 2023 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案

• 案 由：本公司 2023 年度審計委員會查核報告案，敬請 公鑒。

說 明：本公司 2023 年度審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊。

第三案

• 案 由：本公司 2023 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 說 明：

1. 依本公司章程第 100 條規定辦理，得經董事會三分之二以上董事之出席及 出席董事過半數之決議，提撥 2023 年度獲利 ( 尚未扣除分派員工酬勞及董事 酬勞之稅前利益；下同 ) 之百分之零點五至百分之三為員工酬勞，以股份及 / 或現金方式分派予員工；並提撥不高於 2023 年度獲利之百分之二作為董事 酬勞分派予董事。

2. 本公司 2023 年度員工酬勞及董事酬勞業經董事會於 2024 年 3 月 13 日 決議通過，員工酬勞按 2023 年度獲利之 0.5% 提撥新台幣 3,088,063 元， 採現金方式分派員工酬勞；另董事酬勞則不提撥。

第四案

案 由：修訂本公司董事會議事規則報告案。

說 明：

1. 為完備董事會議事程序，強化公司治理，本公司依照金管會 2024 年 1 月 11 日金管證發字第 1120383996 號函文修訂董事會議事規則，修正對照表請 參閱議事手冊。

貳、 承認事項

第一案（董事會 提）

案 由：本公司 2023 營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 2023 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

2. 本公司 2023 年度合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林瑟凱會計 師、梁益彰會計師查核竣事，並出具查核報告書，請參閱議事手冊。

3. 上述財務報表，業經本公司審計委員會及董事會通過在案，謹提請 承 認。

第二案（董事會 提）

案 由：本公司 2023 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 2023 年度盈餘分配案，業經董事會擬具分派如下：

本公司 2023 年度稅後淨利為新台幣 401,675,023 元，加計期初未分配盈 餘新台幣 2,827,395,030 元，期末可分配盈餘為新台幣 3,229,070,053 元， 擬分配每股現金股利新台幣 1.10 元，現金股利總金額共計為新台幣 127,600,000 元。

2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之 畸零款合計數，列入公司之其他收入（或列入股東權益項下）。

3. 本案俟股東常會通過後，擬授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他 相關事宜。

4. 本次盈餘分派於配息基準日前，若基於法令變更、主管機關要求或其他 因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時， 授權董事會全權處理。

5. 本公司 2023 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊，謹提請 承認。

參、 臨時動議

肆、 散會