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立昂技术股份有限公司

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立昂技术股份有限公司 总裁工作细则

第一章总则

第一条 为适应现代企业制度的要求，保障公司总裁生产经营管理工作的合法化、科学化 和制度化，确保公司总裁正确行使《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 和董事会授予的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司 章程》以及国家的相关法律法规和规范性文件之规定，制定本细则。

第二条 公司总裁对董事会负责。在《公司法》《公司章程》和董事会赋予的职权范围内 开展工作。

第二章总裁的任职条件

第三条 总裁的任职资格：

（一）具有较丰富的经济理论知识、实践经验和较强的经营管理能力；

• （二）具有调动员工积极性、知人善用、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通主业经营、熟悉多种行业，掌握国家 有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公，能够忠诚地履行职责。

第四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他 高级管理人员，但聘任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数 的二分之一。

第五条 存在《公司法》第一百七十八条规定的情形以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规定的情形的，不得担任公司总裁。 第六条 总裁每届任期三年，总裁连聘可以连任。

第三章总裁的职权

第七条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

• （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作;

• （二）组织实施董事会决议，公司年度计划和投资方案;

• （三）拟订公司内部管理机构设置方案;

• （四）拟订公司的基本管理制度;

• （五）制订公司管理制度的实施细则、操作手册、各类委员会工作制度;

• （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总监;

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（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘; （九）提议召开董事会临时会议;

（十）公司章程或董事会授予的其他职权。

第八条 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。

第九条 总裁在董事会授权范围内，享有资金审批、资产购置和处置、对外投资和签订重 要合同的权利。具体权限按照公司董事会的有关决议执行。

第十条 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除） 公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

第四章总裁办公会议

第十一条 公司总裁办公会议每月至少召开一次，由总裁、副总裁及其他高级管理人员参 加，董事长认为必要时可列席会议。

第十二条 有下列情形之一的，总裁应在3 个工作日内召集总裁办公会：

1.总裁认为必要时；

• 2.副总裁或各职能中心、各事业群提议时；

• 3.公司董事提议时。

第十三条 总裁办公会议的审议方式有：召开会议进行审议、在信息化流程中审议两种方

式。

• 1.召开会议方式审议的是需要参会人员进行讨论的事项，应由专人负责会议记录，记录内

• 容应当完整，会议记录作为档案永久保存。

• 2.通过信息化流程审议的是不需要讨论的事项，总裁办公会议成员在信息系统中签署意见。 第十四条 总裁办公会应于会议召开2 个工作日前以书面、微信、电话或邮件方式通知全体

• 与会人员。参加会议人员应准时出席会议，因故无法出席的人员，应当提前请假。

第十五条 总裁办公会应由专人负责会议记录，记录内容应当完整，会议记录作为公司档案 永久保存。

第五章报告制度

第十六条 总裁应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、 资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。报告方式可以是口头或书面方式。 第十七条 公司董事会认为必要时，总裁应当在接到董事会有关通知后3 个工作日内，按 要求就通知内容做出口头或书面报告。

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第六章其他

第十八条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的 义务。

第十九条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与 公司之间的劳务合同规定。

第二十条 公司总裁违反法律、法规、公司章程和本细则的规定，致使公司遭受损失的， 公司将追究其法律责任。

第七章附则

第二十一条 本细则未尽事宜，依照有关法律、法规、部门规章以及《公司章程》的规定执 行。

第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。

第二十三条 本细则由董事会制定，自公司董事会审议通过之日起生效执行，修改亦同。

立昂技术股份有限公司 2025 年10 月

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