Leon Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

立昂技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的

独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关 规定，我们作为立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司 第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次董事会”）审议的相关议案，在查 阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见 如下：

一、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见

1、经董事长王刚先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会决定 聘任徐嘉曼女士为公司副总经理、董事会秘书。我们认为，公司副总经理、董事 会秘书提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。

2、徐嘉曼女士的教育背景、工作经验、工作能力能够胜任其所担任的相应 岗位的职责要求，其本人已通过董事会秘书资格考试，符合深圳证券交易所相关 规定。

3、经核查，徐嘉曼女士不存在《公司法》第 146 条所规定的情形以及被中 国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形；未曾受到中国证监会和深圳 证券交易所的任何处分。徐嘉曼女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；亦不属于“失信被执 行人”。

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我们一致同意聘任徐嘉曼女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

二、关于更换独立董事的独立意见

经审阅关勇先生个人履历，我们认为该独立董事候选人符合《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公 司法》第一百四十八条规定的情况；未受过证券交易所及其他有关部门的处罚和 惩戒，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；不存在其他不 得担任上市公司独立董事之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能 够胜任公司独立董事的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公 司章程》等有关规定。

我们一致同意提名关勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

独立董事：孙卫红、黄浩、王燕

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