Leon Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

证券代码：300603

证券简称：立昂技术 公告编号：2017-030

立昂技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月9 日以现场方 式召开了第二届董事会第八次会议。由王刚董事长提议召开，会议通知于2017 年3 月30 日以电子邮件方式发出。公司现有董事9 人，实际参加会议并表决的 董事9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，以现场表决方式逐项通过如下议 案：

一、审议通过《关于公司2016 年年度总经理工作报告的议案》

与会董事经研究，同意《关于公司2016 年年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于公司2016 年年度董事会工作报告的议案》

与会董事经研究，同意《关于公司2016 年年度董事会工作报告的议案》。 该议案尚需经2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于2016 年年度报告和摘要的报告的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

与会董事经研究，同意《关于2016 年年度报告和摘要的报告的议案》。 该议案尚需经2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于公司2016 年年度财务决算报告的议案》

与会董事经研究，同意《关于公司2016 年年度财务决算报告的议案》。 该议案尚需经2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于公司2017 年年度财务预算报告的议案》

与会董事经研究，同意《关于公司2017 年年度财务预算报告的议案》。 该议案尚需经2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过《关于公司2016 年年度利润分配方案的议案》

与会董事经研究，同意《关于公司2016 年年度利润分配方案的议案》。 该议案尚需经2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过《关于独立董事2016 年年度履职情况报告的议案》

与会董事经研究，同意《关于独立董事2016 年年度履职情况报告的议案》。 该议案尚需经2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过《关于2017 年度日常关联交易预计的议案》

本议案为关联交易议案，关联董事王刚先生及葛良娣女士回避表决。与会其

他董事经研究，同意《关于2017 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案尚需经2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

九、审议通过《2016 年内部控制自我评价报告的议案》

与会董事经研究，同意《2016 年内部控制自我评价报告的议案》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十、审议通过《续聘2017 年度审计机构的议案的议案》

与会董事经研究，同意《续聘2017 年度审计机构的议案》。 该议案尚需经2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、审议通过《关于召开2016 年年度股东大会的议案》

与会董事经研究，同意于2017 年5 月2 日召开公司2016 年年度股东大会， 具体内容详见中国证监会指定的网站《关于召开2016 年年度股东大会的议案》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十二、备查文件

第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2017 年4 月11 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==