100013

六福開發股份有限公司股務代理人

兆豐證券股份有限公司股務代理本部

地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓

電話：(02)3393-0898(代表號)

網址：www.megasec.com.tw

辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4：30

國內部

（未署署名或部份有限公司）16115年-1

股東 台啓

取東會通知書※

本次股東會紀念品為：

六福科生股東會門票乙港1六福科休養童不退貨！

從商品展示有效股票(已有8～10名)可獲有·返股無效！

（股東會當天不退用）

| 314 六福開發股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡 | |
| --- | --- |
| 時間：115年5月28日(星期四)上午九時整
施點：新竹縣閩西镇仁安里鎮子溝六十號
[六福股生態建設服務-非洲廠] | |
| 股東戶號：
股東戶名： | |
| 持有股數： | |
| 本法人指派
者，出席本次股東會，行
使一切股東權利。
(法人股東親自出席適用) | 親自出席
簽名或蓋章 |
| | 親自出席
簽名或蓋章 |
| 委 託 書 | 一一 | 委託人(股東) | | | 編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、該委託 者(理由委託人親自
填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司
115年5月28日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股
東權利:□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示有
認或警戒:1.本公司民國114年度營業報告書及附冊報表案:□1.承認□2.反對□3.棄權
2.本公司民國114年度勘稽撥稿案:□1.承認□2.反對□3.棄權
3.修訂本公司「公司章程」案:□1.警戒□2.反對□3.棄權 | 股東戶號 | 持有股數 | | 簽名或蓋章 | |
| | 姓名及名稱 | 股東名 | | | 簽名或蓋章 |
| | 戶號 | | | | |
| | 姓名及名稱 | | | | |
| 受託代理人 | | | | 簽名或蓋章 | |
| 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委
託,即股務代理機構提供受託代理人者,不得接受全權委託。
代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議錄時事宣告權處理之。
四、總持出席證(或出席簽到卡)若交代理人收款,如因故改期契
會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此致 | 戶號 | | | | |
| | 姓名及名稱 | 受託代理人 | | | |
| | 證券 | 備註 | | | |

股東場所及

人員簽章處：

| 全通事務處理股份有限公司全台136徵求點
請沒www.acsc.com.tw或須接QR code | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 電話 | 電話 | 備註 | |
| 台北市中正區東關南路一段98號(行野苑飯店旁樓) | (02)295470 | 台北市中正區洪洪街一段8號 | (02)9971098 | |
| 台北市中正區武昌街一段8號 | (02)9971098 | 台北市大同區卓德路二段286之2號(卓二286飯口) | (02)25954189 | |
| 台北市中山區白江街188號2號1樓 | (02)25962026 | 台北市大分區復興南路一段321號9樓A17室(建檔大空后8號出口) | (02)2596308 | |
| 台北市北投區附道一路二段117號1樓(彩帝行-陽台廳房) | (02)28211031 | 東北市鶴腦街道一段二段117號1樓(彩帝行-陽台廳房) | (02)28211031 | |
| 東北市松橋區文生路一段188號7座40號(油庫市場內) | (02)22932096 | 東北市永和區西和路373號51座11號1樓(原永元路) | (02)20214426 | |
| 東北市大都區文生北路228號46號1樓(正義北路八方墜教場/三安里回廊) | (02)29634888 | 福建市仁愛區電二段87號4樓之15(仁愛街路8樓) | (02)2923-7226 | |
| 福建市仁愛區電二段87號4樓之15(仁愛街路8樓) | (02)2925-7226 | 新竹市北大路385號6號(國家控單旁巷) | (03)523-580 | |
| 新竹市北大路385號6號(國家控單旁巷) | (03)523-580 | 信明縣銀行市倫敦路35號(竹南南地下道全家福駿店正對面) | (03)427-60 | |
| 台中市北區北平路217號(正南洗衣店) | (04)2201-854 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04)2524-2055 | |
| 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04)2524-2055 | 清投縣草屯鎮吉林街3之7號(土廠斜對面) | (04)2523-7496 | |
| 西南市中西區古愛東路35號(黑川路10號) | (06)2264-828 | 西南市中西區南門路二段487號1樓(最大舞台對面) | (06)28267-7076 | |
| 西南市中西區南門路二段487號1樓(最大舞台對面) | (08)221-852 | 南港市地區區銀聖一街191號(屋里後區-忠義13街銀聖一街交叉口) | (08)295-335-336 | |
| 南港市大安區三日路217號 | (07)556-002 | 南港市西山區公園東路124號 | (07)621-6258 | |
| 南港市西山區公園東路124號 | (07)621-6258 | 南港市中正路131號(周遊路路) | (08)303-725 | |
| 長龍會議 全台146徵求點
全台徵求點請參與公司網站www.cbco.com.tw與 LINE前方報發簽專“長龍會議” |
| --- |
| 徵求點地址 徵求點電話 |
| 台北市中正區博愛路82號點1 (02)2388-8750 |
| 台北市中山區欣生東路二段148號ToRwe股東(松江路口,路南交界) |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一設立前置) |
| 台北市大安區崗安街230號 |
| 台北市北投區崗民六路90號1座20號(於石牌唐塭園茶道旁後) |
| 台北市西湖區金湖路2號(於唐塭內湖站2號出口) |
| 新北市西灣區崗安街138巷1-1號(海山高中部連霞-學園城區拔角) |
| 新北市松山區崗安街138巷1-1號(崗正街) |
| 新北市中和區中和路5號(新北市東興隧道行) |
| 新北市新北市西興路5號(新北市東興路5號) |
| 新北市新北市西興路5號(新北市東興路5號) |
| 新北市新安區新泰路225巷23座12號(台北園茶道行商證券店內) |
| 富蘭縣羅東鎮仲高路111號(崑西寶鑽台店連霞) |
| 新竹市東區西大路97巷8號(中共廣東內) |
| 地圖內地區區銀聖一街191號(屋里後區-忠義13街銀聖一街交叉口) |
| 台中市北區崗才路184號1樓-陳東路(大都廈斜對面) |
| 台中市大寶區欣生路一段133巷21號(國泰台寶德巷子進入) |
| 廣義市西區忠義街123號(於中山路口路三巷) |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門羅環旁) |
| 高雄市三民區盛慶街48號(於港大東站) |
| 高雄市三民區盛慶街48號(於港大東站) |
| 南港市高山區三段路13號(於五甲線-福誠路中) |
| 新安區新東市崗出路785號(崗民餐廳前後) |
| 臺北省用紙填發須知 |
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| 一、股東接受他人徵求委託書 有，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司重視之徵求人書面及廣告資料。如實瞭解徵求人與親友持候還華人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 |
| 二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 |
| 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 |
| 四、其他議案事項性質依本規定列示。 |
| 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司高級銷委託之通知；逾期撥銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 |
| 六、委託書格式如第二聯。 |
| 七、股務代理本部所覽集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之條存期限保存。 |

六福開發股份有限公司——五年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期——五年五月二十八日

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上述基金網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。

※紀念品領取須知※

1. 股東會紀念品：六福村主題樂園門票乙張(六福村水樂園不適用)
   (紀念品須於有效期間115.6.8～115.6.12使用，違期無效)
   (股東會當天不適用)

2. 發放原則：持股末滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會及以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

3. 領取方式：(紀念品包不部等，違期不發放)

(1) 股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人台新綜合證券股份有限公司出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，於115年4月28日至115年5月20日（例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束）洽徵求人之徵求場所（詳第三聯）辦理，領取紀念品。（徵求股數限1,000股(含)以上）
代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw）至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可（證券代號：2705）。

(2) 以電子方式行使表決權且投票成功者，印出「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證明文件，領取時間如下：115年6月3日～115年6月5日；兆豐證券股份有限公司股務代理本部領取紀念品（上午9:00時至下午4:30分止）。
股東會當天現場即不發放電子投票股東紀念品。

(3) 持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第五聯領取紀念品兌換券於開會當天（115年5月28日）至報到處領取（發放至會議結束，紀念品領取地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號（六福村主題樂園））。

六福開發股份有限公司——五年股東常會領取紀念品兌換券

六福開發股份有限公司115年股東會紀念品領取方式及使用說明

六福開發股份有限公司——五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一一五年五月二十八日（星期四）上午九時整，假新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號【六福莊生態度假旅館-非洲廳】舉行一一五年股東常會（受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點假新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號（六福村主題樂園）。會議內容如下：（一）報告事項：1.本公司民國114年度營業報告書。2.本公司民國114年度審計委員會審查報告。3.本公司民國114年度累積虧損達實收資本額二分之一。（二）承認事項：1.本公司民國114年度營業報告書及財務報表彙。2.本公司民國114年度虧損撥銷彙。（三）討論事項：修訂本公司「公司章程」彙。（四）臨時動議。

二、檢奉 責股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前（115年5月22日）等（送）送本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部（台北市中正區忠孝東路2段95號1樓），俾利辦理出席報到。

三、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw）至「委託書公告資料免費查詢系統」。

四、依公司法172條、證文法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議彙主要內容得詳閱公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）。

五、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日至115年5月25日止，請逕會入臺廢集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

七、服務代理本部所蒐集之個人資料，僅會再辦理股務業務之目的約範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約之儲存期限儲存。

此 效
責股東

六福開發股份有限公司董事會

股券