Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

证券简称：廊坊发展

公告编号：临2025-032

证券代码：600149

廊坊发展股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2025 年12 月22 日通过电话、电子邮件等方式发 出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式 送达。

（三）公司于2025 年12 月25 日以现场结合通讯表决的方式召 开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为7 人，实际出席会议的董事 人数7 人。其中现场到会6 人，通讯表决1 人。

（五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司高管人员列席了会

议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司关联交易的议案

本议案已经公司独立董事专门会议2025 年第四次会议审议通过。 具体内容详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司关联

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交易公告》（公告编号：临2025-033）。

关联董事张斌、张东辉回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2025 年12 月25 日

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