Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

廊坊发展股份有限公司

独立董事专门会议2024 年第四次会议决议

廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 7 月12 日以现场结合通讯表决方式召开了独立董事专门会议 2024 年第四次会议，会议应出席独立董事3 人，实际出席3 人，全体独立董事共同推举由独立董事赵玉梅女士召集并主 持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定。经与会独立董事认真讨论，一 致通过如下决议：

（一）关于转让子公司股权暨关联交易的议案

独立董事认为：本次关联交易事项是基于公司未来发展 战略的需要，有利于增强公司核心竞争力和持续盈利能力， 符合公司及全体股东的利益。转让价款遵循公允、合理的原 则，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情 形，未影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果造 成不利影响。本次关联交易决策和表决程序合法，符合《上 海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。因此，同 意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 独立董事：赵玉梅、孙海侠、冯国馨 2024 年7 月12 日