Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2024-007

廊坊发展股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2024 年3 月25 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。

（三）公司于2024 年3 月28 日以通讯表决的方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为7 人，实际出席会议的董事 人数7 人。

（五）本次会议由公司董事长曹玫主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于为下属控股公司银行融资提供担保暨关联交易的议案

公司下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称“广 炎供热”）拟向公司关联方廊坊银行股份有限公司营业部（以下简称“廊 坊银行”）申请综合授信额度1,000 万元，用于采购供热用材料。该笔 授信广炎供热后期以流动资金借款的方式进行启用，借款期限为12 个

月，借款固定年利率为4.0%，按月付息。公司为广炎供热上述1,000 万元授信额度提供连带责任保证担保。广炎供热以其全部资产为公司 提供反担保。其他具体条款以后续实际签订协议为准。

公司董事长、总经理曹玫女士任廊坊银行董事，根据《上海证券 交易所股票上市规则》的有关规定，廊坊银行为公司关联人。因此本 次广炎供热向廊坊银行申请授信构成关联交易，但不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止（含本次），过去12 个月内公司与廊坊银行 之间的同类型关联交易未达到“3,000 万元以上且占公司最近一期经审 计净资产绝对值的5%以上”。无须提交公司股东大会审议。

独立董事意见：按照审议关联交易的相关规定，会前公司已向全 体独立董事发出了该项议案的相关资料，独立董事召开独立董事专门 会议2024 年度第二次会议审议了该议案，全体独立董事认为：本次关 联交易遵循了公开、公平、公正的原则，贷款利率定价公允合理，不 影响公司的独立性，本次关联交易是基于经营需要，不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次关联交易事 项，并同意将该议案提交董事会审议。

董事会意见：本次担保及关联交易是为了满足广炎供热正常经营 业务需要，有利于实现良性发展，不会对生产经营产生重大不利影响， 本次担保各方均具有足够偿还债务的能力，本次担保事项风险可控， 反担保可以保障公司利益，关联交易遵循公开、公平、公正的原则， 贷款利率定价公允合理，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东

的利益，同意上述担保及关联交易事项。

公司2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司2023 年度融资 及担保计划的议案》，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人审核 并签署公司（包括华逸发展、广炎供热）向银行等金融机构申请融资 额度不超过2 亿元，并为融资提供额度不超过2 亿元的担保事项所有 文件。授权期限自公司2022 年年度股东大会审议通过之日起至2023 年年度股东大会召开时止（详见公司临2023-014、临2023-019 号公告）。 本次融资及担保金额在2023 年度融资及担保额度范围内，本次关联交 易无须提交公司股东大会审议。

关联董事曹玫女士审议此议案时回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会 2024 年3 月28 日